Заседания Правления 2021

Информация о работе Правления

НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год

Количество заседаний Правления и рассмотренных вопросов в 2021 году

Правлением НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в 2021 году проведено 20 заседаний, все заседания были проведены в очной форме. В общей сложности  на заседаниях Правления было рассмотрено 111 вопросов. По ним принято 192 решений.

Очное заседание Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 11 января 2021 года (Протокол № 11)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении плана ремонтных работ
2. О состоянии и перспективах развития научных изданий университета О выполнении решений Правления (сентябрь – декабрь 2020 г.)
3. Об утверждении Положения о проведении аттестации профессорско-преподавательского состава НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
4. О внесении изменений и дополнений в Положение об условиях оплаты труда, премирования и иного вознаграждения работников  Некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Пересмотреть План ремонтных работ.
2. Признать работу научных изданий университета удовлетворительным.
3. Завершить подготовку научных изданий университета к новым требованиям к научным изданиям для включения в перечень изданий, рекомендуемых КОКСОН.
4. Продолжить  работу по привлечению зарубежных и казахстанских ученых с высоким индексом Хирша к опубликованию научных публикаций в журнале «Вестник Карагандинского университета».
5. Разработать механизмы по цитируемости научных изданий университета.
6. Информацию о выполнении решений Правления принять к сведению.
7. Утвердить Положение о проведении аттестации профессорско-преподавательского состава НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

8. Внести  изменения и дополнения в Положение об условиях оплаты труда, премирования и иного вознаграждения работников  Некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Очное заседание Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 08 февраля 2021 года (Протокол № 12)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О состоянии и проблемах реализации программ внешней и внутренней академической мобильности факультетами университета.
2. Перспективы использования дистанционного образования  в учебном процессе
3. Об утверждении прейскурантов стоимости платных услуг
4. Об утверждении стоимости оплаты труда зарубежным ученым
5. Об утверждении KPI для деканов факультетов
6. Об утверждении Положения о Совете работодателей НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»
7. Об утверждении переводного балла с курса на курс на 2020-2021 учебный год
8. О предоставлении  льгот по оплате за обучение во втором полугодии 2020-2021 учебного года
9. О формате работы проектного Офиса перемен

10. Об утверждении Плана ремонтных работ

11. О внесении дополнений в Перечень имущества, передаваемого в имущественный наем (аренду) 

12. О выполнении обучающимися договора оказания образовательных услуг и оплаты за проживание в общежитии

13. Об утверждении Положения о порядке оплаты/возмещения расходов обучающимся в докторантуре за научные публикации в высокорейтинговых журналах

14. Об одобрении аудиторской компании на проведение аудита финансовой отчетности и специального аудита за 2020 год

 Приняты следующие основные решения:

1. Признать работу университета по обеспечению академической мобильности обучающихся и ППС за 2019-2020 уч.г. удовлетворительной с учётом фактора мировой пандемии.

2. В целях обеспечения роста показателей внешней входящей академической мобильности увеличить число договоров с приоритетной ориентацией на вузы Центральной Азии.

3.Рассмотреть возможность выделения грантов университета для обучения иностранных граждан по программе академической мобильности согласно заявкам факультетов.

4. Обеспечить систематический мониторинг реализации факультетами университета программ академической мобильности обучающихся и ППС.
5. Продолжить работу по подготовке качественного контента образовательных программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры.
6. Разработать и приобрести виртуальные тренажеры для проведения лабораторных занятий у обучающихся по направлению  «Естественные науки»
7. Одобрить проекты прейскурантов стоимости платных услуг согласно Приложению 1.
8. Ходатайствовать перед Советом Директоров об утверждении прейскурантов стоимости платных услуг факультета дополнительного образования и издательства.
9. Утвердить стоимость оплаты труда за один академический час зарубежным учёным в размере 25 долларов США.
10. Утвердить KPI для деканов факультетов.
11. Утвердить Положение о Совете работодателей НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».
12. Утвердить переводной балл с курса на курс на 2020-2021 учебный год.
13. Утвердить предложенные льготы по оплате за обучение согласно приложениям.
14. Информацию О формате работы проектного Офиса перемен принять к сведению.
15. Утвердить План ремонтных работ.
16. Дополнить Перечень имущества, передаваемого в имущественный наем (аренду).
17. Утвердить Положение о порядке оплаты/возмещения расходов обучающимся в докторантуре за научные публикации в высокорейтинговых журналах.
18. Одобрить результаты закупки, проведенной способом открытого конкурса, на приобретение услуг по проведению аудита финансовой отчетности и специального аудита Общества за 2020 год;
19. Ходатайствовать перед Единственным акционером об определении в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности победителя закупки способом открытого конкурса ТОО «ТОО GGAC».
20. Ходатайствовать перед Единственным акционером об определении в качестве аудиторской организации для проведения специального аудита победителя закупки способом открытого конкурса ТОО «ТОО GGAC»

Очное заседание Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 01 марта 2021 года (Протокол № 13)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об успеваемости обучающихся в первом полугодии 2020-2021 учебного года.
2. О выполнении календарных планов проектов грантового и программно-целевого финансирования
3. Об утверждении Положения о приемной комиссии  
4. Об утверждении прейскурантов стоимости платных услуг»
5. О предоставлении льгот по оплате за обучение

 Приняты следующие основные решения:

1. Признать удовлетворительными результаты зимней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года.
2. С целью обеспечения качества тестовых заданий и других экзаменационных материалов проводить их экспертизу не менее 2 раз в течение учебного года.
3. Выполнение календарных планов проектов грантового и программно-целевого финансирования в Карагандинский университет им. Е.А.Букетова  признать удовлетворительным.
4. Научным руководителям проектов грантового финансирования подготовить и сдать отчеты в НЦ ГНТЭ и Комитет науки МОН РК.
5. Научным руководителям проектов грантового финансирования определить приоритетной задачей публикации в изданиях по базам Clarivate Analytics и Scopus.
6. Утвердить Положение о приемной комиссии.
7. Утвердить Прейскуранты стоимости платных услуг согласно Приложению.
8. Предоставить льготы по оплате за обучение в размере 10% на период с 01.03.2021г. по 30.06.2021 г. студенту 1 курса группы ПД-11 Сейсенбековой А. и студенту 1 курса группы Кж-11 Амангелдіқызы Д.

Очное заседание Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 12 марта 2021 года (Протокол № 14)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О подготовке инвестиционных проектов лабораторий на 2021-2024 годы для участия в Проекте «Центры академического превосходства» (Сильные региональные вузы) (копия прилагается).
2. Об одобрении и утверждении направлений и наименований создаваемых лабораторий.
3. О рассмотрении подготовленного Государственного инвестиционного предложения (ГИП) и Финансово-экономического обоснования (ФЭО) в рамках Проекта «Центры академического превосходства» (Сильные региональные вузы).

 Приняты следующие основные решения:

1. Одобрить и утвердить направления и наименования создаваемых лабораторий согласно Приложению 1.
2. Одобрить и утвердить перечень закупаемых оборудований с приложением 3-х коммерческих предложений (прайсы) на каждое оборудование согласно Приложению 2.
3. Одобрить и утвердить ГИП и ФЭО с представленным объемом финансирования в период 2021-2024 гг. на общую сумму: 4,0 млрд. тенге, в том числе в 2021г – 250,0 млн. тенге, 2022г – 1 250,0 млн. тенге, 2023 – 1 250 млн. тенге, 2024 – 1 250 млн. тенге, согласно Приложению 3.

Очное заседание Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 02 апреля 2021 года (Протокол № 15)

 Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об эффективности учебной инаучной деятельности докторов PhD университета
2. Об утверждении Прейскуранта стоимости платных услуг оказываемых НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»
3. О внесении изменений в Положение об издании учебной инаучной литературы
4. Об утверждении Концепции и Дорожной карты развития цифровой экосистемы  Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова на 2021-2023 годы
5. Об утверждении Квалификационных профессиональных стандартов ППС Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова
6. О внесении изменений в Правила передачи имущества Некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в имущественный наем
7. Об утверждении прейскуранта стоимости платных услуг Спортивно-оздоровительного комплекса «Аюлы» на 2021 год.
8. О внесении дополнений в Перечень имущества, передаваемого в имущественный наем (аренду)
9. Об утверждении Порядка оформления, оплаты, учета и распределения печатной продукции издательства

 Приняты следующие основные решения:

1. Признать учебную и научную деятельность докторов философии (PhD) на факультетах Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова удовлетворительной.
2. На всех факультетах регулярно проводить мониторинг  учебно – методической и научно-исследовательской деятельности докторов философии (PhD).
3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами при распределении педагогической нагрузки планироватьнаучное руководство докторантами докторам философии (PhD).
4. Деканам факультетов, заведующим кафедрами разработать внутренний комлекс мер по вовлечению докторов философии (PhD) к участию в конкурсах грантовых исследований, «Лучший преподаватель вуза», к получению звания ассоциированный профессор.
5. Утвердить  Прейскурант стоимости платных услуг оказываемых НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»
6. Внести изменения в Положение об издании учебной инаучной литературы.
7. Утвердить Концепцию и Дорожную карту развития цифровой экосистемы  Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова на 2021-2023 годы.
8. Ходатайствовать перед Советом директоров о включении расходов на реализацию Концепции и Дорожной карты развития цифровой экосистемы  Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова на 2021-2023 годы в План развития Общества на 2020-2024 годы.
9. Утвердить Квалификационные профессиональные стандарты ППС Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова
10. Внести изменения в Правила передачи имущества Некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в имущественный наем.
11. Утвердить прейскурант стоимости платных услуг Спортивно-оздоровительного комплекса «Аюлы» на 2021 год.
12. Внести дополнения в Перечень имущества, передаваемого в имущественный наем (аренду).
13. Утвердить Порядок оформления, оплаты, учета и распределения печатной продукции издательства.

Очное заседание Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 14 мая 2021 года (Протокол № 16)

 Рассмотрены следующие вопросы:

1. О готовности университета к приемной кампании 2021 года
2. Об исполнении Плана развития университета за 2020 год
3. О работе диссертационных советов: состояние и перспективы
4. О состоянии и перспективах НИРС на факультетах
5. Об утверждении Положения о присуждении стипендий для иностранных граждан, обучающихся в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»
6. О проекте Положения о Доме студентов (общежитии) НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»
7. О проекте кодекса корпоративной этики НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»
8. О проекте Положения о предоставлении льгот по оплате за обучение в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»
9. Об утверждении прейскуранта стоимости за проживание в общежитиях для студентов в 2021-2022 учебном году
10. О внесении дополнений в Положение об условиях оплаты труда, премирования и иного вознаграждения работников Некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в части размера почасовой оплаты по СОК «Аюлы»
11. Рассмотрение прейскуранта стоимости обучения студентов на платной основе на 2021-2022 учебный год
12. Об утверждении Договора оказания образовательных услуг по подготовке бакалавра, магистра, доктора философии (PhD)
13. О внесении изменений в Перечень имущества, передаваемого в имущественный наем (аренду) 
14. Отчет о деятельности Правления за 2020 год

Приняты следующие основные решения:

1. Информацию о готовности к приемной кампании 2021 года принять к сведению.
2. Деканам факультетов и управлению маркетинга и рекрутинга продолжить профориентационную работу с абитуриентами в период работы приёмной комиссии.

3. Организовать бесплатные консультации по образовательным программам, требующим творческой подготовки.

4. Организовать бесплатные консультации по вопросам написания эссе для поступающих в докторантуру

5. Рассмотреть возможность привлечения в качестве технических секретарей сотрудников, имеющих паспорт вакцинации.

6. Одобрить проект отчета о выполнении Плана развития университета и ходатайствовать перед Советом директоров об его утверждении.

7. Считать работу диссертационных советов университета удовлетворительной.

8. Председателям ДС филологического, педагогического, физико-технического факультетов необходимо активизировать работу до завершения сроков полномочий.
9. На всех факультетах на постоянной основе проводить мониторинг научно-исследовательской работы студентов.
10. Филологическому факультету, биолого-географическому факультету, юридическому факультету активно вовлекать студентов в публикационную деятельность.
11. В целях коллаборациинаучно-исследовательских тем, публикаций, исследований и стартапов, развития междисциплинарности НИРС факультетов создать общеуниверситетский студенческийнаучно-исследовательский клуб "Jas galym".
12. Оказать активную поддержку студентам, участвующих в стартап-движении.
13. Утвердить Положение о присуждении стипендий для иностранных граждан, обучающихся в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».
14. Одобрить проект Положения о Доме студентов (общежитии) НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» и рекомендовать к утверждению на заседании Ученого совета.
15. Ходатайствовать перед Советом директоров об утверждении кодекса корпоративной этики НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».
16. Ходатайствовать перед Советом директоров об утверждении Положения о предоставлении льгот по оплате за обучение в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в новой редакции.
17. Утвердить прейскурант стоимости за проживание в общежитиях для студентов в 2021-2022 учебном году.
18. Дополнить приложение № 4 Положения  в части«Категории работников» в следующей редакции: «тренерам спортивно-оздоровительного комплекса «Аюлы» ставки почасовой оплаты труда устанавливаются  в следующих размерах:      тренер-преподаватель, тренер и в части «Размер почасовой оплаты, тенге» - «800» «400» соответственно.
19. Ходатайствовать перед Советом директоров об утверждении размера оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования.
20. Утвердить Договор оказания образовательных услуг по подготовке бакалавра, магистра, доктора философии (PhD) в новой редакции
21. Внести изменения в Перечень имущества, передаваемого в имущественный наем (аренду).
22. Одобрить отчет о деятельности Правления за 2020 год и рекомендовать для включения в Годовой отчет Общества.

Очное заседание Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 27 мая 2021 года (Протокол № 17)

 Рассмотрены следующие вопросы:

1. О созыве очередного заседания Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (Докладчик: председатель Правления - ректор Дулатбеков Н.О.).

Приняты следующие основные решения:

1. Созвать очередное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» 03 июня 2021 года в 17.00 часов.

 Очное заседание Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 04 июня 2021 года (Протокол № 18)

 Рассмотрены следующие вопросы:

1. О санитарно-гигиеническом состоянии общежитий: сдаче комнат студентами старших курсов и готовности к заселению студентов 1-го курса
2. О выполнении решений Правления (январь-май 2021 года)
3. Утверждение образовательных программ высшего и послевузовского образования
4. О рекомендации инновационных образовательных программ 7М04207801-Юриспруденция (2 г.о.), 7М04207801.01-Юриспруденция (1 г.о.) для включения в Реестр
5. О возможности строительства хоккейного катка
6.  О создании самостоятельного подразделения по информационной безопасности и внесении соответствующих изменений в организационную структуру Общества

Приняты следующие основные решения:

1. Завершить ремонтные работы в общежитиях в установленные сроки.
2. Членам Правления, деканам факультетов,  руководителям структурных усилить контроль над выполнением решений Правления.
3. Утвердить образовательные программы высшего и послевузовского образования приема 2021-2022 учебного года.
4. Утвердить рабочие учебные планы  и Академические календари бакалавриата, магистратуры и докторантуры на 2021-2022 учебный год (без учета приема на 1 курс).
5. Рекомендовать инновационные образовательные программы 7М04207801-Юриспруденция (2 г.о.), 7М04207801.01-Юриспруденция (1 г.о.) для включения в Реестр.
6. В целях социальной поддержки студентов, привлечения их к занятию спортом и максимально эффективного использования свободного времени рассмотреть возможность строительства хоккейной площадки.
7. Ходатайствовать перед  Советом директоров о создании структурного подразделения по информационной безопасности и внесении соответствующих изменений в организационную структуру.

 Очное заседание Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 26 июня 2021 года (Протокол № 19)

 Рассмотрены следующие вопросы:

1. О внесении дополнений (изменений) в Перечень имущества, передаваемого в имущественный наем (аренду)

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрить предложенные дополнения (изменения) в Перечень имущества, передаваемого в имущественный наем (аренду).
2. Административно-хозяйственному департаменту (Жұмагелді Н.М.) внести дополнения (изменения) в Перечень имущества, передаваемого в имущественный наем (аренду).

Очное заседание Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 09 августа 2021 года (Протокол № 20)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О выполнении индивидуальных планов работы преподавателей за 2020-2021 учебный год
2. О ходе выполнения Плана ремонтных работ
3. О проекте Социальной политики университета
4. О конкурсе «Мой университетский дворик
5. О возможности закупки многофункционального спортивного комплекса

Приняты следующие основные решения:

1. Индивидуальные планы работ преподавателей за 2020-2021 учебный год считать выполненными.
2. Информацию о  ходе выполнения Плана ремонтных работ принять к сведению.
3. Дать предложения в проект Социальной политики университета.
4. Провести внутривузовский конкурс «Мой университетский дворик».
5. Для организации и проведения конкурса создать конкурсную  комиссию.
6. Утвердить призовой фонд конкурса в размере 27 800 000 тенге.
7. Одобрить закуп многофункционального спортивного комплекса.
8. Внести корректировку в План развития университета на 2021 год. 

Очное заседание Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 17 августа 2021 года (Протокол № 21)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О проекте организационной структуры НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в новой редакции и штатной численности Общества на 2021-2022 учебный год
2. О проекте изменений в Устав НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» 
3. Об утверждении Прейскуранта стоимости платных услуг в части стоимости академического кредита.
4. О внесении дополнений Перечень имущества, передаваемого в имущественный наем (аренду) 

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрить проект  организационной структуры НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в новой редакции.
2. Одобрить предварительный  проект штатной численности Общества на 2021-2022 учебный год.

3. Ходатайствовать перед Советом директоров об утверждении  организационной структуры НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в новой редакции.
4. Ходатайствовать перед Советом директоров об утверждении  штатной численности Общества на 2021-2022 учебный год.
5. Созвать очередное очное заседание Совета директоров 31 августа 2021 года в 17.00.
6. Одобрить проект изменений и дополнений в Устав «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в следующей редакции:

- из абзаца первого пункта 102 Устава Общества исключить слово: «могут» и изложить этот абзац в следующей редакции:

«102. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совета директоров в обществе создаются Комитеты Совета директоров по направлениям деятельности, определяемом Советом директоров»;

- из подпункта 9) пункта 71 Устава Общества исключить слова: «и главного бухгалтера» и изложить этот подпункт в следующей редакции:

71. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

…«9) «определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления - Ректора, членов Правления Общества».

7. Ходатайствовать перед Советом директоров о вынесении проекта изменений на рассмотрение Единственного акционера.
8. Утвердить Прейскурант стоимости платных услуг в части стоимости академического кредита
9. Дополнить Перечень имущества, передаваемого в имущественный наем (аренду) согласно приложению.

Очное заседание Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 06 сентября 2021 года (Протокол № 22)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О результатах сдачи весенней сессии 2020-2021 учебного года и итогах летнего семестра
2. Об утверждении Имиджевой политики университета
3. О результатах социологического исследования «Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников по направлению «Образование»».
4. Об утверждении академических календарей и рабочих учебных планов обучающихся для приема 2021 года. Об утверждении прейскуранта стоимости обучения на военной кафедре.
5. Об утверждении площадей, отапливаемых на отопительный сезон 2021-2022 гг

Приняты следующие основные решения:

1. Признать удовлетворительными результаты летней экзаменационной сессии 2020-2021 учебного года.
2. Утвердить Имиджевую политику НАО «Карагандинский университет имени  академика Е.А. Букетова».
3. Управлению маркетинга и рекрутинга обеспечить реализацию имиджевой политики НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на основе взаимодействия всех структурных подразделений университета.
4. Информацию о результатах социологического опроса «Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников выпускников педагогических специальностей Карагандинский университет им. Е.А. Букетова» принять к сведению.
5. Утвердить академические календари и рабочие учебные планы обучающихся для приема 2021 года.
6. Утвердить прейскурант стоимости обучения на военной кафедре согласно приложению.
7. Утвердить площади, отапливаемых помещений университета для распределения затрат по дизельному топливу на отопительный сезон 2021-2022 года согласно приложению.

Очное заседание Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 09 сентября 2021 года (Протокол № 23)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение проекта Политики управления рисками НАО  «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»
2. Об утверждении стоимости оплаты труда зарубежным ученым
3. Об изменении штатной численности  НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» 
4. О выполнении решения Правления от 08.12.2020 года (Протокол №9) по реализации Положения об издании и коммерческом распространении учебной инаучной литературы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрить проект Политики управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» и Приложений к ней: Регистр рисков, Карта рисков, Матрица рисков.
2. Ходатайствовать перед Советом директоров об утверждении Политики управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».
3. Определить Департамент обеспечения качества и оценки рисков в качестве структурного подразделения Общества, ответственного за вопросы управления рисками и внутреннего контроля.
4. Утвердить стоимость оплаты труда за один академический час зарубежным учёным на 2021-2022 учебный год в размере 25 долларов США.
5. Учесть данные расходы в проекте уточнений Плана развития на 2021 и на 2022 годы.
6. Одобрить проект изменений в штатную численность НАО  «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».
7. Ходатайствовать перед Советом директоров об утверждении изменений в штатную численность НАО  «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».
8. Информацию О выполнении решения Правления от 08.12.2020 года (Протокол №9) по реализации Положения об издании и коммерческом распространении учебной инаучной литературы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» принять к сведению.

Очное заседание Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 04 октября 2021 года (Протокол № 24)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О проведении профориентационных мероприятий с учетом новых подходов
2. О работе факультета дополнительного образования по организации курсов повышения квалификации для сторонних слушателей
3. О работе факультетов по привлечению дополнительных источников
4. Об утверждении Социальной политики НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»
5. Об утверждении штатного расписания НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»
6. О предоставлении льгот по оплате за обучение обучающимся НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»
7. О внесении дополнений Перечень имущества, передаваемого в имущественный наем (аренду) 
8. Об утверждении Плана работы Центра рекреационного спорта

Приняты следующие основные решения:

1. Информацию о профориентационных мероприятиях с учетом новых подходов  принять к сведению.
2. Усилить информационное и рекламное сопровождение профориентационных мероприятий.
3. Информацию о работе факультета дополнительного образования по организации курсов повышения квалификации сторонних слушателей принять к сведению.
4. Разработать программы  Foundation с целью академической поддержки выпускников школ и учащихся старших классов по предметам ЕНТ.
5. Рассмотреть возможность открытия курсов вождения совместно с физико-техническим факультетом на базе кафедры Транспорта и логистических систем .
6. Информацию по вопросу «О работе факультетов по привлечению дополнительных источников финансирования» принять к сведению.
7.  Факультетам расширить спектр привлечения дополнительных источников финансирования за счет реализации дополнительного образования, оказания платных услуг, проведения консалтинговых услуг,сдачи в аренду свободных от учебного процесса помещений  и др.
8. Утвердить Социальную политику НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».
9. Утвердить штатное расписание НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2021-2022 учебный год. 
10. Утвердить предложенные льготы по оплате за обучение согласно приложениям.
11. Дополнить Перечень имущества, передаваемого в имущественный наем (аренду) согласно приложению
12. Утвердить план мероприятий Центра Рекреационного спорта на 2021-2022 учебный год.
13. Утвердить прейскурант стоимости платных услуг Центра Рекреационного спорта.

Очное заседание Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 08 октября 2021 года (Протокол № 25)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об определении предельного размера оплаты услуг аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения Общества за 2021 год.

2. Об определении предельного размера оплаты услуг аудита информационной безопасности Общества.

Приняты следующие основные решения:

1.Ходатайствовать перед Советом директоров об определении предельного размера оплаты услуг аудита финансовой отчетности Общества в размере до 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге с учетом НДС.

2.Ходатайствовать перед Советом директоров об определении предельного размера оплаты услуг аудита специального назначения Общества в размере до 1 000 000 (один миллион) тенге с учетом НДС.

3. Ходатайствовать перед Советом директоров об определении предельного размера оплаты услуг аудита информационной безопасности Общества в размере до 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге с учетом НДС.

Очное заседание Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 01 ноября 2021 года (Протокол № 26)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Дорожной карты по реализации Политики управления рисками в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».
2. Об утверждении документов, подготовленных в рамках выполнения корректирующих мероприятий по результатам анализа внутреннего контроля учета топлива для отопления помещений, проведенного Службой внутреннего аудита Общества 27.01.2021г.
3. Об исполнении корректирующих мероприятий по результатам проверок Службы внутреннего аудита за 1 и 2 квартал 2021 года.

Приняты следующие основные решения:

1. Утвердить Дорожную карту по реализации Политики управления рисками в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2021-2022, 2022-2023 учебные годы.
2. Утвердить Перечень площадей по объектам НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» и КГКП «Карагандинский колледж искусств имени Таттимбета», отапливаемых АОС №1,2,3 на отопительный сезон 2021 – 2022 гг. согласно Приложению.
3. Утвердить Нормы расхода дизельного топлива в период отопительного сезона по АОС №1, №2, №3 НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» согласно Приложению.
4. Утвердить схему бизнес-процесса учета дизельного топлива в период отопительного сезона согласно Приложению.
5. Утвердить формы документооборота АОС согласно Приложениям.
6. Утвердить отчет по исполнению корректирующих мероприятий по результатам проверок Службы внутреннего аудита за 1 и 2 квартал 2021 года;
7.  Финансовому директору взять на контроль исполнение нереализованных рекомендаций Службы внутреннего аудита касательно кредиторской задолженности, уплаты НДС, интеграции  учета КОП с основной программой 1С, восстановления в учете списанных материалов Издательства.
8.  Директору административно-хозяйственного департамента представить потребность на установку счетчиков дизельного топлива  для включения в проект Плана развития на 2022 год.
9. Для выработки рекомендаций по функционированию Битумного завода создать комиссию в следующем составе:

1) Тажбаев Е.М.  – член Правления, проректор понаучной работе, председатель комиссии;

2) Касымов С.С. – директор департамента науки;

3) Бекмагамбетова К.М. – финансовый директор;

4) Баданов М.И. – главный инженер;

5) Мустафин Е.С. – директорнаучно исследовательского центра «Прикладная химия»;

6) Буркеев М.Ж. – декан химического факультета;

7) Зейниденов А.К. – декан физико-технического факультета;

8) Олейник В.И. – начальник юридического управления.

Очное заседание Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 08 ноября 2021 года (Протокол № 27)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О работе Центра информационных технологий и телекоммуникаций по развитию цифровой образовательной среды университета
2. О реализации проекта «Книга памяти»
3. О возможности создания ID карт для обучающихся и сотрудников университета
4. О текущем состоянии по оплате за обучение и за проживание в общежитии
5. О внесении изменений в квалификационные стандарты ППС НАО «Карагандинский университет им. Е.А.Букетова»
6. Об утверждении внутреннего «Регламента организации программы педагогической подготовки для выпускников профильной магистратуры» и одобрение проекта Свидетельства к диплому магистра собственного образца Карагандинский университет им. Е.А.Букетова
7. Об утверждении «Правил академической честности НАО «Карагандинский университет им. Е.А.Букетова»
8. О проекте Диплома доктора PhD собственного образца Карагандинский университет им. Е.А.Букетова Отчет о командировке в Россию, г.Москва О мероприятиях, проведенных ОО «Локальный профессиональный союз преподавателей, сотрудников Карагандинского университета им.Е.А.Букетова» в 2021 году

Приняты следующие основные решения:

1. Рассмотреть возможность обеспечения новой компьютерной и копировальной техникой  подразделения и факультеты университета.
2. Совместно с Департаментом по академической работе завершить внедрение системы Платон (Прием 2021г.).
3. Информацию о реализации проекта «Книга памяти»принять к сведению.
4. Утвердить  дизайн ID карты.
5. Утвердить Положение о правилах выдачи и использования ID карты для обучающихся и сотрудников университета.
6. Включить в план закупок расходы, связанные с изготовлением ID карты для абитуриентов, переведенных обучающихся и сотрудников университета.
7. Закупить услугу по изготовлению ID карты для обучающихся и сотрудников университета.
8. Обеспечить постоянный мониторинг оплаты за обучение студентов и проживание в общежитии.
9. До конца текущего года предоставлять еженедельный отчет  по поступлениям платы за обучение согласно Договорам на оказание образовательных услуг проректору по академическим вопросам.
10. Со следующего года предоставлять ежемесячный отчет по поступлениям платы за обучение согласно Договорам на оказание образовательных услуг проректору по академическим вопросам.
11. Производить до конца текущего  года – еженедельную, со следующего года – ежемесячную сверку поступлений по договорам на оказание образовательных услуг.
12. Представить промежуточную информацию по оплате за проживание в общежитии проректору по вопросам социально-культурному развитию.
13. Утвердить Квалификационные профессиональные стандарты ППС НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в новой редакции.
14. Признать утратившими силу Квалификационные профессиональные стандарты ППС НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» от 02.04.2021 года.
15. Утвердить Регламент организации программы педагогической подготовки для выпускников профильной магистратуры.
16.  Одобрить проект Свидетельства к диплому магистра собственного образца.
17. Ходатайствовать перед Советом директоров о внесении соответствующих изменений в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».
18. Утвердить Правила академической честности НАО «Карагандинский университет им. Е.А.Букетова».
19. Одобрить проект диплома доктора PhD собственного образца.
20. Ходатайствовать перед Советом директоров о внесении соответствующих изменений в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».
21. Информацию о мероприятиях, проведенных ОО «Локальный профессиональный союз преподавателей, сотрудников Карагандинского университета им.Е.А.Букетова» в 2021 году принять к сведению.

Очное заседание Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 16 ноября 2021 года (Протокол № 28)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении проекта полугодового уточнения Плана развития на пятилетний период 2020-2024гг. на 2021 год (уточнение 2-го полугодия)
2. О рассмотрении оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024гг. за 2020 год
3. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса «Лучший сотрудник месяца» НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрить проект полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024гг., год 2021  (уточнение 2-го полугодия).
2. Ходатайствовать перед Советом директоров об утверждении проекта полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024гг., год 2021 (уточнение 2-го полугодия).
3. Ходатайствовать перед Советом директоров о продлении сроков проведения аудита информационной безопасности и внесении соответствующих изменений в решение Совета директоров от 19.03.2021г.
4. Одобрить проект оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024гг. за 2020 год.
5. Ходатайствовать перед Советом директоров об утверждении и признании удовлетворительной оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024гг. за 2020 год.
6. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса «Лучший сотрудник месяца» НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

Очное заседание Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 06 декабря 2021 года (Протокол № 29)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О повышении качественного состава ППС по направлениям подготовки кадров в KBU
2. Развитие библиотечного фонда как фактор повышения качества подготовки
3. Об утверждении плана работы Правления на 2022 год
4. О внесении изменений и дополнений в Стратегический план развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2025 годы. Основание: протокольное поручение МОН РК.
5. Уточнение Плана развития на пятилетний период 2020-2024гг. в части 2022 года
6. О внесении изменений в организационную структуру НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»
7. О внесении дополнений Перечень имущества, передаваемого в имущественный наем (аренду)

Приняты следующие основные решения:

1. Привести в соответствие с Квалификационными Профессиональными Стандартами ППС НАО «Карагандинский университет имени Академика Е.А. Букетова» долю преподавателей с учеными степенями, обеспечивающими ведение аудиторных занятий в бакалавриате, с учетом равномерного распределения педагогической нагрузки ППС по уровням образования.
2. В целях повышения качественного состава ППС увеличить число практических работников соответствующего профиля и/ или специалистов, соответствующих 8 уровню Национальной рамки квалификации, со стажем работы не менее 3 лет, для обеспечения учебного процесса на уровне бакалавриата.
3. Заведующим кафедрами при распределении педагогической нагрузки обеспечивать соответствие образования преподавателей профилю читаемых дисциплин, соблюдение требований к руководителям магистерских и докторских диссертаций в строгом соответствии с действующими Квалификационными требованиями.
4. В целях повышении качественного состава ППС по направлениям подготовки кадров рассмотреть возможность рекрутинга преподавателей с учеными степенями, используя опыт по привлечению выпускников программы «Болашак» в Карагандинский университет им. Е.А. Букетова.
5. Привести в соответствие с Квалификационными Профессиональными Стандартами ППС НАО «Карагандинский университет имени Академика Е.А. Букетова» долю преподавателей с учеными степенями, обеспечивающими ведение аудиторных занятий в бакалавриате, с учетом равномерного распределения педагогической нагрузки ППС по уровням образования.
6. В целях повышения качественного состава ППС увеличить число практических работников соответствующего профиля и/ или специалистов, соответствующих 8 уровню Национальной рамки квалификации, со стажем работы не менее 3 лет, для обеспечения учебного процесса на уровне бакалавриата.
7. Заведующим кафедрами при распределении педагогической нагрузки обеспечивать соответствие образования преподавателей профилю читаемых дисциплин, соблюдение требований к руководителям магистерских и докторских диссертаций в строгом соответствии с действующими Квалификационными требованиями.
8. В целях повышении качественного состава ППС по направлениям подготовки кадров рассмотреть возможность рекрутинга преподавателей с учеными степенями, используя опыт по привлечению выпускников программы «Болашак» в Карагандинский университет им. Е.А. Букетова.
9. Утвердить  план работы Правления на 2022 год.
10. Одобрить изменения и дополнения в Стратегический план развиия НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2025гг.
11. Ходатайствовать перед Советом директоров об утверждении изменений и дополнений в Стратегический план развиия НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2025гг.
12. Одобрить уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на пятилетний период 2020-2024гг. (2022 год).
13. Ходатайствовать перед Советом директоров об утверждении уточнений Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на пятилетний период 2020-2024гг (2022 год).
14. Одобрить изменения в организационную структуру НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».
15. Ходатайствовать перед Советом директоров о внесении изменений в организационную структуру НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».
16. Дополнить Перечень имущества, передаваемого в имущественный наем (аренду) для организации зоны «Buketov Merch» согласно приложению.
17. Одобрить заключение лицензионного договора на использование  товарного знака «Karaganda Buketov University».
18. Осуществить процедуру регистрации лицензионного договора на использование  товарного знака «Karaganda Buketov University» в уполномоченном органе.

Очное заседание Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 09 декабря 2021 года (Протокол № 30)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О внутривузовских грантах  нанаучно-исследовательские работы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

Приняты следующие основные решения:

1. Утвердить Положение о внутривузовском гранте нанаучно-исследовательские работы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».
2. Утвердить планируемый к выделению объем средств по внутривузовким грантам нанаучно-исследовательские работы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге.
3. Утвердить направлениянаучно-исследовательских работ на 2022 год согласно приложению.
4. Утвердить Положение о внутривузовском гранте «Новое имя в науке»

нанаучно-исследовательские работы молодых ученых Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова.

5. Утвердить планируемый к выделению объем средств по внутривузовскому гранту «Новое имя в науке» нанаучно-исследовательские работы молодых ученых Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова в размере 4 000 000 (четыре миллиона) тенге.

Приглашенные лица: Бекмагамбетова К.М., Калкаманов С.К., Киздарбекова А.С., Олейник В.И.

Приглашенные лица: Аданов К.Б., Буркеев М.Ж., Муратова М.Б., Казимова Д.А., Иманбеков М.М., Зейниденов А.К., Кусбеков Д.К., Серикбаев А.М., Тлеужанова Г.К., Талжанов С.А., Түйте Е.Е., Сыздыкова Д.И., Калиева А.Т., Гаголина С.В., Карстина С.Г., Олейник В.И., Калкаманов С.К., Карабасов В.А., Абильдина С.К.

Приглашенные лица: нет

Приглашенные лица: Аданов К.Б., Буркеев  М.Ж., Джумабеков Ж.А., Булкаирова Г.А., Кошкумбаев К.Т., Турмуратова Д.А., Кусбеков Д.К., Есмагамбетов С.А., Тлеужанова Г.К., Талжанов С.А., Түйте Е.Е., Жартай Ж.М., Жұмагелді Н.М., Калиева А.Т., Гаголина С.В., Карстина С.Г., Бекмагамбетова К.М., Жакупова Р.О., Захарова С.В., Калкаманов С.К.

Приглашенные лица: Аданов К.Б., Буркеев  М.Ж., Джумабеков Ж.А., Давлетбаева Н.Б., Зейниденов А.К, Иманбеков М.М., Турмуратова Д.А., Кусбеков Д.К., Серикбаев А.М., Тлеужанова Г.К., Талжанов С.А., Түйте Е.Е., Хусаинова Ж.С., Жұмагелді Н.М., Калиева А.Т., Гаголина С.В., Карстина С.Г., Бекмагамбетова К.М., Мусралимова Л.Ш., Карабасов В.А., Олейник В.И., Ишанов П.З.

Приглашенные лица: Аданов К.Б., Буркеев  М.Ж., Джумабеков Ж.А., Давлетбаева Н.Б., Зейниденов А.К, Иманбеков М.М., Турмуратова Д.А., Кусбеков Д.К., Серикбаев А.М., Тлеужанова Г.К., Талжанов С.А., Түйте Е.Е., Хусаинова Ж.С., Жұмагелді Н.М., Калиева А.Т., Гаголина С.В., Карстина С.Г., Бекмагамбетова К.М., Мусралимова Л.Ш., Карабасов В.А., Олейник В.И., Ишанов П.З.

Приглашенные лица: Аданов К.Б., Буркеев  М.К., Джумабеков Ж.А., Давлетбаева Н.Б., Зейниденов А.К, Иманбеков М.М., Казимова Д.А., Кусбеков Д.К., Серикбаев А.М., Тлеужанова Г.К., Талжанов С.А., Жартай Ж.М., Калиева А.Т., Гаголина С.В., Карстина С.Г., Бекмагамбетова К.М., Олейник В.И., Касымов С.С., Мамраева Г.Б, Барикова А.Р.

 Приглашенные лица: Аданов К.Б., Буркеев  М.К., Джумабеков Ж.А., Давлетбаева Н.Б., Зейниденов А.К, Иманбеков М.М., Казимова Д.А., Кусбеков Д.К., Серикбаев А.М., Тлеужанова Г.К., Талжанов С.А., Хусаинова Ж.С., Жакупова Р.О., Калиева А.Т., Гаголина С.В., Карстина С.Г., Маханова С.Т., Бекмагамбетова К.М., Минаева Е.В., Жетимекова Г.Ж., Олейник Д.В., Дьяков Д.В., Круглякова Т.А., Жұмагелді Н.М.

Приглашенные лица: Аданов К.Б., Буркеев М.К., Джумабеков Ж.А., Давлетбаева Н.Б., Зейниденов А.К, Иманбеков М.М., Казимова Д.А., Кусбеков Д.К., Серикбаев А.М., Тлеужанова Г.К., Талжанов С.А., Хусаинова Ж.С., Жакупова Р.О., Калиева А.Т., Гаголина С.В., Карстина С.Г., Тусупова Д.З, Бекмагамбетова К.М., Саржанова Г.Б.