Комитет по стратегическому планированию 2021

Информация о работе Комитета по стратегическому планированию Совета директоров

НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год

Количество заседаний Комитета по стратегическому планированию Совета директоров и рассмотренных вопросов в 2021 году

Комитетом по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в 2021 году проведено 7 заседаний, все заседания были проведены в очной форме.

В общей сложности  на заседаниях Комитета по стратегическому планированию Совета директоров было рассмотрено 26  вопросов. По ним принято 35 решений, 30 из которых являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, 5 окончательным решением, принимаемым на уровне Комитета.

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 15 января 2021 года (Протокол № 1)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение проекта Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образование в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

2. Предварительное рассмотрение проектов форм и требований к заполнению документов об образовании собственного образца

3. Об информационной безопасности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

4. О реализации социально-молодёжной политики в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению проект Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования в НАО «Карагандинский  университет имени академика Е.А. Букетова».

2. Одобрен и рекомендован к утверждению проект Положения о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский  университет имени академика Е.А. Букетова».

3. Одобрен и рекомендован к утверждению проект Положения по информационной безопасности НАО «Карагандинский университет им. академика Е. А. Букетова

4. Выработаны рекомендации по проведению аудита по информационной безопасности и созданию самостоятельного подразделения по информационной безопасности и внесению соответствующих изменений в организационную структуру Общества.

5. Информация о реализации социально-молодёжной политики в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» принята к сведению.

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 10 апреля 2021 года (Протокол № 2)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение отчета о выполнении Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова». Итоги 2020 года

2. Рассмотрение проекта уточнений в План развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы в части 2021 года

3. Об одобрении заключения НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» (потенциальный поставщик) предварительного договора по оказанию услуг по обеспечению введения не менее 500 новых мест в общежитии для студентов, магистрантов и докторантов путем строительства нового общежития с Министерством образования и науки Республики Казахстан (заказчик) и АО «Финансовый центр» (оператор).

4. Обсуждение проекта Отчета Совета директоров за 2020 год

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен проект Отчета о выполнении Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2025 годы за 2020 год.

2. Одобрен и рекомендован к утверждению проект полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы в части 2021 года

3. Одобрено заключение НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» (потенциальный поставщик) предварительного договора по оказанию услуг по обеспечению введения не менее 500 новых мест в общежитии для студентов, магистрантов и докторантов путем строительства нового общежития с Министерством образования и науки Республики Казахстан (заказчик) и АО «Финансовый центр» (оператор).

4. Одобрен проект Отчета Совета директоров Общества за 2020 год.

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 25 мая 2021 года (Протокол № 3)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение Годового отчета НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2020 год

2. Обсуждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2021-2022 учебный год

3. Предварительное рассмотрение отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2020 год

4. О развитии инфраструктуры НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

5. О реализации Академической политики и обеспечении качества образовательных услуг в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

6. О внесении изменений в Положение о предоставлении льгот по оплате за обучение в НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А.Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению проект Годового отчета НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2020 год.

2. Одобрены и рекомендованы к утверждению Прейскуранты стоимости оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2021-2022 учебный год

3. Одобрен и рекомендован к утверждению Отчет по исполнению Плана развития  НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2020 год.

4. Информация о развитии инфраструктуры НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» принята к сведению.

5. Информация о реализации Академической политики и обеспечении качества образовательных услуг в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» принята к сведению.

6. Одобрен и рекомендован к утверждению в новой редакции проект Положения о предоставлении льгот по оплате за обучение в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 20 августа 2021 года (Протокол № 4)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение проекта организационной структуры и штатной численности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2021-2022 учебный год

2. Предварительное рассмотрение вопроса о вынесении на рассмотрение Единственного акционера проекта изменений в Устав НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению проект организационной структуры НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

2. Одобрен и рекомендован к утверждению проект штатной численности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2021-2022 учебный год

3. Одобрен проект изменений в Устав НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова», рекомендовано его вынесение на рассмотрение Единственного акционера.

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 15 сентября 2021 года (Протокол № 5)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение проектов Политики управления рисками НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова», регистра, карты и матрицы рисков

2. Об увеличении штатной численности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2021-2022 учебный год

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению Политики управления рисками НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова» и приложения к ней.

2. Одобрен и рекомендован к утверждению проект изменений штатной численности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2021-2022 учебный год.

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 19 ноября 2021 года (Протокол № 6)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение проекта полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2021, уточнение 2 полугодия)

2. Обсуждение оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2020 год

3. Обсуждение проекта изменений и дополнений в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

4. О состояниинаучно-технической деятельности и коммерциализациинаучно-технических разработок в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению проект полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2021, уточнение 2 полугодия).

2. Подготовлены рекомендации по внесению изменений в отдельные принятые ранее решения Совета директоров.

3. Одобрен и рекомендован к утверждению проект оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2020 год.

4. Подготовлены рекомендации по проекту изменений и дополнений в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

5. Информация о состояниинаучно-технической деятельности и коммерциализациинаучно-технических разработок в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» принята к сведению.

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 13 декабря 2021 года (Протокол № 7)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение проекта годового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2022)

2. О внесении изменений и дополнений в Стратегический план развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2025 годы

3. Предварительное рассмотрение Отчета о работе Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год

4. Утверждение Плана работы Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022 год

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению проект годового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2022).

2. Одобрен и рекомендован к утверждению проект изменений и дополнений в Стратегический план развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2025 годы.

3. Одобрен и рекомендован к рассмотрению на заседании Совета директоров Отчет о деятельности Комитета за 2021 год

4. Утвержден План работы Комитета по стратегическому планированию на 2022 год.

Приглашенные лица: член Правления, проректор понаучной работеТажбаев Е.М., финансовый директор Бекмагамбетова К.М., директор Департамента обеспечения качества и оценки рисков Шункеева С.А.

Приглашенные лица: член Правления, проректор понаучной работе Е.М.Тажбаев, член Правления по академическим вопросам - проректор Т.З. Жүсіпбек, финансовый директор К.М.Бекмагамбетова, директор департамента по академическим вопросам Г.С.Акыбаева.

Приглашенные лица: Член Правления, проректор по стратегическому развитию Б.А.Жетписбаева, член Правления, проректор понаучной работе Тажбаев Е.М., финансовый директор К.М.Бекмагамбетова.