Заседания Совета директоров 2021

Информация о работе Совета директоров

НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год

Количество заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросов в 2021 году

Советом директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в 2021 году проведено 11 заседаний, 10 из них были проведены в очной форме, 1 – путем заочного голосования. В общей сложности  на заседаниях Совета директоров было рассмотрено 54 вопроса. По ним принято 121 решение.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 02 февраля 2021 года (Протокол № 1)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении KPI Председателя Правления-Ректора, членов Правления, главного бухгалтера

2. Об изменении размеров должностных окладов Председателя Правления-Ректора, членов Правления Общества

3. Об утверждении Положения об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря

4. О востребованности образовательных программ, реализуемых НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

5. Об утверждении Программы введения в должность вновь избранных членов Совета директоров

6. О выполнении решений Совета директоров, принятых в период с августа по декабрь 2020 года

Приняты следующие основные решения:

1. Утверждены KPI Председателя Правления-Ректора, членов Правления, главного бухгалтера.

2. Комитету по кадрам и вознаграждениям и Комитету по аудиту дано поручение разработать Методику по расчету размера годового премирования членов Правления по результатам оценки их деятельности на основе KPI.

3. Пересмотрены размеры должностных окладов Председателя Правления-Ректора, членов Правления Общества

4. Утверждено Положение об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

5. Рассмотрена и принята к сведению информация о востребованности образовательных программ, реализуемых НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

6. Утверждена Программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

7. Выполнение решений Совета директоров, принятых в период с августа по декабрь 2020 года признано удовлетворительным.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 17 февраля 2021 года (Протокол № 2)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности и специального аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2020 год

2. Об утверждении Прейскуранта стоимости платных услуг факультета дополнительного образования и издательства

Приняты следующие основные решения:

1. Определена стоимость оплаты услуг аудиторских организаций, осуществляющих аудит финансовой отчетности и аудит специального назначения.

2. Внесены изменения в Классификатор внутренних нормативных документов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 19 марта 2021 года (Протокол № 3)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Правил приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образования в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

2.Об утверждении форм и требований к заполнению документов об образовании собственного образца

3. Отчет Службы внутреннего аудита по результатам проведенных проверок за 4 квартал 2020 года и за 2020 год

4. Об утверждении Налоговой учетной политики НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

5. Об информационной безопасности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Утверждены Правила приема обучающихся на образовательные программы высшего и послевузовского образование в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

2. Повышено пороговое значение балла для групп образовательных программ педагогического направления

3. Утверждено Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

4. В перечень лиц, визирующих дипломы собственного образца выпускников образовательных программ бакалавриата и магистратуры, включены деканы факультетов.

5. Утвержден Отчет Службы внутреннего аудита по результатам проведенных проверок за 4 квартал 2020 года.

6. Утверждена Налоговая учетная политика НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

7. Утверждено Положение по информационной безопасности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

8. Поручено провести аудит по информационной безопасности Общества до конца 2021 года.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 23 апреля 2021 года (Протокол № 4)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2020 год и предложениях по распределению чистого дохода Общества за истекший финансовый год

2. Отчет о выполнении Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова. Итоги 2020 года

3. Об утверждении методики по расчету размера премирования по результатам оценки деятельности членов Правления и внесении дополнений в Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

4. Об уточнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы в части 2021 года

5. О проведении оценки деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря за 2020 год

Приняты следующие основные решения:

1. Предварительно утверждена аудированная финансовая отчетность НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2020 год.

2. Подготовлены рекомендации Единственному акционеру по порядку распределения чистого дохода Общества за 2020 год.

3. Выполнение Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова за 2020 год признано удовлетворительным.

4. Утверждена Методика по расчету размера премирования по результатам оценки деятельности членов Правления.

5. Карта KPI с целевыми значениями, Карта KPI с фактическими значениями и Методика по расчету размера премирования по результатам оценки деятельности членов Правления включены в качестве приложений в Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

6. Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» утверждено в новой редакции.

7. Утверждено полугодовое уточнение Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (2021 год, 1 полугодие).

8. Принято решение о проведении оценки деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря за 2020 год. Определены сроки, ресурсы и метод проведения.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 3 июня 2021 года (Протокол № 5)

Рассмотрены следующие вопросы:

1.О переизбрании председателя Совета директоров

2. Об утверждении Годового отчета НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  за 2020 год

3. Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2021-2022 учебный год

4. Отчет Службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 1 квартал 2021 года

5. Об утверждении отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2020 год

6. Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам 2020 года. Вопросы премирования.

Приняты следующие основные решения:

1. Принято решение о переизбрании председателя Совета директоров на срок до внесения Единственным акционером изменений в действующий состав Совета директоров.

2. Председателем Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на срок до внесения Единственным акционером изменений в действующий состав Совета директоров избран независимый директор Бексултанов К.Б.

3. Утвержден Годовой отчет НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2020 год.

4. Утверждены Прейскуранты стоимости обучения по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2021-2022 учебный год.

5. Утвержден Отчет Службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 1 квартал 2021 года.

6. Утвержден Отчет об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2020 год

7. Утверждены карты KPI c фактическими значениями членов Правления, Председателя Правления-Ректора и главного бухгалтера.

8. Утверждены результаты оценки деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

9. По результатам оценки деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» даны поручения Комитетам Совета директоров, Корпоративному секретарю, Службе внутреннего аудита и Правлению.

10. По результатам оценки деятельности за 2020 год принято решение о премировании Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря. Определены размеры вознаграждения.

Заочное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 10 июня 2021 года (Решение №1)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Кодекса корпоративной этики НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

2. Об утверждении Положения о выявлении и урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

3. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский  университет  имени академика Е.А. Букетова».

4. Об утверждении Положения о предоставлении льгот по оплате за обучение в НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А.Букетова» в новой редакции.

Приняты следующие основные решения:

1. Утвержден Кодекс корпоративной этики НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

2. Утверждено Положение о выявлении и урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

3. Внесены изменения и дополнения в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский  университет  имени академика Е.А. Букетова».

4. Утверждено Положение о предоставлении льгот по оплате за обучение в НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А.Букетова» в новой редакции.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 31 августа 2021 года (Протокол № 6)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя Совета директоров

2. Об утверждении персонального состава комитетов Совета директоров

3. Об утверждении организационной структуры и штатной численности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2021-2022 учебный год

4. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса о внесении изменений в Устав НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова»

5. Об утверждении KPI Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

6. Об утверждении Политики обеспечения преемственности членов Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

7. Об утверждении Плана по развитию компетенций членов Совета директоров, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества

Приняты следующие основные решения:

1. Председателем Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» избран Вице-министр образования и науки Республики Казахстан Ергалиев К.А.

2. Утвержден следующий персональный состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»:

Председатель Комитета:

Бексултанов Кудайберген Бексултанович - независимый директор;

Члены Комитета:

Нукенов Абзал Нукенович – член Совета директоров;

Кумысбеков Айбек Кумысбекович – независимый директор;

Дулатбеков Нурлан Орынбасарович – Председатель Правления-Ректор.

3. Утвержден следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»:

Председатель Комитета:

Кумысбеков Айбек Кумысбекович – независимый директор;

Члены Комитета:

Бекбергенов Нурлан Аджимуратович – независимый директор;

Жайжуманова Асемгуль Абаевна – член Совета директоров, представитель учредителя.

4. Утвержден следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»:

Председатель Комитета:

Бекбергенов Нурлан Аджимуратович – независимый директор;

Члены Комитета:

Бексултанов Кудайберген Бексултанович - независимый директор;

Кожахметова Гульсум Шабдановна – член Совета директоров.

5. Принято решение считать утратившими силу пункты 4-12 решения Совета директоров от 04.11.2020 г.

6. Утверждена Организационная структура НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в новой редакции

7. Утверждена штатная численность НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2021-2022 учебный год

8. Принято решение вынести на рассмотрение Единственного акционера проект изменений в Устав НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова».

9. Утверждено KPI Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова.

10. Утверждена Политика обеспечения преемственности членов Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

11. Утвержден План по развитию компетенций членов Совета директоров, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», даны поручения по его реализации

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 30 сентября 2021 года (Протокол № 7)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита о выполнении Годового аудиторского плана за 2 квартал 2021 года

2. О выполнении решений Совета директоров, принятых в период с января по май 2021 года

3. Об утверждении Политики управления рисками НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова», регистра, карты и матрицы рисков

4. Об увеличении штатной численности НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова» на 2021-2022 учебный год

5. Об изменении размеров должностных окладов членов Правления, работников Служб внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и главного бухгалтера

Приняты следующие основные решения:

1. Утвержден отчет Службы внутреннего аудита по выполнению Годового аудиторского плана НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2 квартал 2021 года. Правлению дан ряд поручений по исполнению корректирующих мероприятий по результатам проверок Службы внутреннего аудита за 1 и 2 квартал 2021 года.

2. Выполнение решений Совета директоров, принятых в период с января по май 2021 года признано удовлетворительным.

3. Утверждена Политика управления рисками НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова». Правлению дан ряд поручений по ее реализации.

4. Принято решение об увеличении штатной численности Общества.

5. Изменены должностные оклады членов Правления, работников Служб внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и главного бухгалтера.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 10 ноября 2021 года (Протокол № 8)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года

2. Об определении размера оплаты услуг аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год

3. Об определении размера оплаты услуг аудита информационной безопасности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

4. О внесении изменений в Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», Классификатор внутренних нормативных документов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» и решения Совета директоров в связи с изменением Устава Общества.

Приняты следующие основные решения:

1. Утвержден Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года.

2. Определены размеры оплаты услуг аудита финансовой отчетности, аудита специального назначения и аудита информационной безопасности.

3. Внесены изменения в Классификатор внутренних нормативных документов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» и Положение об условиях оплаты труда и премирования Председателя Правления – Ректора, членов Правления и главного бухгалтера НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

4. Принято решение считать утратившими силу пункт 3 решения Совета директоров от 14.09.2020 г. и пункт 6 решения Совета директоров от 02.02.2021 г.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 29 ноября 2021 года (Протокол № 9)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2020 год

2. Об утверждении форм Диплома доктора PhD и Свидетельства к диплому магистра собственного образца и внесении изменений и дополнений в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

3. О внесении изменений в пункт 2 решения очного заседания Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» от 19.03.2021 г. (Протокол № 3) по пятому вопросу повестки дня

4. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2021, уточнение 2 полугодия)

5. Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022 год

Приняты следующие основные решения:

1. Утверждена Оценка реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2020 год. Признана удовлетворительной.

2. Утверждены формы Диплома доктора PhD и Свидетельства к диплому магистра собственного образца.

3. Внесены изменения в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

4. Внесено изменение в пункт 2 решения Совета директоров от 19.03.2021 г.

5. Утверждено полугодовое уточнение Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2021, уточнение 2 полугодия)

6. Утвержден План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022 год.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 24 декабря 2021 года (Протокол № 10)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О внесении изменений и дополнений в Стратегический план развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2025 годы

2. Об утверждении годового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2022)

3. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга и контроля за административными расходами НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», в том числе по порядку оплаты труда и премирования

4. Об утверждении Отчета Службы внутреннего аудита о выполнении Годового аудиторского плана за 3 квартал 2021 года

5. Рассмотрение отчетов председателей о деятельности профильных комитетов Совета директоров за 2021 год

Приняты следующие основные решения:

1. Внесены изменения в Стратегический план развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2025 годы

2. Утверждено годовое уточнение Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2022).

3. Утверждены результаты мониторинга и контроля за административными расходами НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», в том числе по порядку оплаты труда и премирования. Председателю Правления-Ректору даны поручения по выполнение рекомендаций Службы внутреннего аудита.

4. Утвержден Отчет Службы внутреннего аудита о выполнении Годового аудиторского плана за 3 квартал 2021 года

5. Рассмотрены и приняты к сведению Отчеты председателей о деятельности профильных комитетов Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год. Председателям Комитетов и Корпоративному секретарю дан ряд поручений.