Директорлар кеңесінің отырыстары 2021

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ

2021 жылғы Директорлар кеңесінің жұмысы туралы ақпарат

Директорлар кеңесі отырыстарының және 2021 жылы қаралған мәселелердің саны

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі 2021 жылы 11 отырыс өткізді, оның 10 күндізгі нысанда, 1 сырттай дауыс беру арқылы өткізілді. Жалпы Директорлар кеңесінің отырыстарында 54 мәселе қаралды. Олар бойынша 121 шешім қабылданды.

«Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ

2021 жылғы 02 ақпандағы (№1 Хаттама) Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы

Келесі мәселелер қаралды:

1.Басқарма Төрағасы-Ректордың, Басқарма мүшелерінің, бас бухгалтердің KPI бекіту тур

2. Қоғам Басқарма Төрағасы-Ректорының, Басқарма мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін өзгерту туралы

3. Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының қызметін бағалау туралы ережені бекіту туралы

4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жүзеге асыратын білім беру бағдарламаларының қажеттілігі туралы

5. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу бағдарламасын бекіту туралы

6. 2020 жылғы тамыздан желтоқсанға дейінгі кезеңде қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау туралы

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Басқарма Төрағасы-Ректордың, Басқарма мүшелерінің, бас бухгалтердің KPI бекітілді.

2. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетке және аудит жөніндегі комитетке KPI негізінде олардың қызметін бағалау нәтижелері бойынша Басқарма мүшелерінің жылдық сыйлықақысының мөлшерін есептеу әдістемесін әзірлеуге тапсырма берілді.

3. Басқарма Төрағасы-Ректордың, Қоғам Басқармасы мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшері қайта қаралды

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы ереже бекітілді.

5. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жүзеге асыратын білім беру бағдарламаларының қажеттілігі туралы ақпарат қаралып, назарға алынды.

6. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке тағайындау бағдарламасы бекітілді

7. Директорлар кеңесінің 2020 жылғы тамыздан желтоқсанға дейінгі кезеңде қабылдаған шешімдерінің орындалуы қанағаттанарлық деп танылды.

«Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ

2021 жылғы 17 ақпандағы (№ 2 Хаттама) Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы

Келесі мәселелер қаралды:

1.2020 жылға арналған «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ қаржылық есептілігі мен арнайы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы

2. Қосымша білім беру факультеті мен баспаның ақылы қызметтер құнының прейскурантын бекіту туралы

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Қаржылық есептілік аудитін және арнайы мақсаттағы аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымдардың қызметтеріне ақы төлеу құны айқындалды.

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттарының жіктеуішіне өзгерістер енгізілді.

«Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ

2021 жылғы 19 наурыздағы (№ 3 Хаттама) Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы

Келесі мәселелер қаралды:

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау қағидаларын бекіту туралы

2.Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың нысандары мен оларды толтыруға қойылатын талаптарды бекіту туралы

3. Ішкі аудит қызметінің 2020 жылдың 4 тоқсанына және 2020 жылға жүргізілген тексерулердің нәтижелері бойынша есебі

4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ салықтық есепке алу саясатын бекіту туралы

5. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ақпараттық қауіпсіздігі туралы

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына білім алушыларды қабылдау қағидалары бекітілді.

2. Педагогикалық бағыттағы білім беру бағдарламаларының топтары үшін баллдың шекті мәні арттырылды

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ өзіндік үлгідегі білім туралы құжаттар туралы ереже бекітілді.

4. Бакалавриат және магистратура білім беру бағдарламалары түлектерінің жеке үлгідегі дипломдарына қол қоятын тұлғалардың тізіміне факультет декандары енгізілген.

5. Ішкі аудит қызметінің 2020 жылдың 4 тоқсанына жүргізілген тексерулердің нәтижелері бойынша есебі бекітілді.

6. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ салықтық есепке алу саясаты бекітілді.

7. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ақпараттық қауіпсіздік бойынша ережесі бекітілді.

8. 2021 жылдың соңына дейін Қоғамның ақпараттық қауіпсіздігі бойынша аудит жүргізу тапсырылды.

«Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ

2021 жылғы 23 сәуірдегі (№4 Хаттама) Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы

Келесі мәселелер қаралды:

1. 2020 жылға арналған «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ аудиттелген қаржылық есептілігін және өткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу жөніндегі ұсыныстарды алдын ала бекіту туралы

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ стратегиялық даму жоспарының орындалуы туралы есеп. 2020 жылдың қорытындысы

3. Басқарма мүшелерінің қызметін бағалау нәтижелері бойынша сыйлықақы мөлшерін есептеу әдістемесін бекіту және «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректордың, Басқарма мүшелері мен бас бухгалтерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттары туралы ережеге толықтырулар енгізу туралы

4. 2021 жылғы бөлігінде «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-тың 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын нақтылау туралы

5. Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының 2020 жылғы қызметіне бағалау жүргізу туралы

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. 2020 жылға «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ аудиттелген қаржылық есептілігі алдын ала бекітілді.

2. Жалғыз акционерге Қоғамның 2020 жылғы таза табысын бөлу тәртібі бойынша ұсынымдар әзірленді.

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020 жылға арналған стратегиялық даму жоспарының орындалуы қанағаттанарлық деп танылды.

4.Басқарма мүшелерінің қызметін бағалау нәтижелері бойынша сыйлықақы мөлшерін есептеу әдістемесі бекітілді.

5. Нысаналы мәні бар КартаКРІ, нақты мәні бар КартаКРІ және Басқарма мүшелерінің қызметін бағалау нәтижелері бойынша сыйлықақы мөлшерін есептеу әдістемесі «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректордың, Басқарма мүшелері мен бас бухгалтерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы Ережеге қосымша ретінде енгізілді.

6. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректордың, Басқарма мүшелері мен бас бухгалтерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы ереже жаңа редакцияда бекітілді.

7. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университет» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған (2021 жыл, 1 жартыжылдық) даму жоспарын жарты жылдық нақтылау бекітілді.

8. Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының 2020 жылғы қызметіне бағалау жүргізу туралы шешім қабылданды. Өткізу мерзімі, ресурстары мен әдісі анықталды.

«Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ

2021 жылғы 3 маусымдағы (№ 5 Хаттама) Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы

Келесі мәселелер қаралды:

1.Директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлау туралы

2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-тың 2020 жылғы жылдық есебін бекіту туралы

3. 2021-2022 оқу жылына арналған «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы

4. Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 1-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебі

5. 2020 жылға арналған «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы

6. 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы. Бонус сұрақтары.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына өзгерістер енгізгенге дейінгі мерзімге Директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлау туралы шешім қабылданды.

2. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамына өзгерістер енгізгенге дейінгі мерзімге «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып тәуелсіз директор Қ. Бексұлтанов сайланды.

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020 жылғы жылдық есебі бекітілді.

4. 2021-2022 оқу жылына арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқу құнының прейскуранттары бекітілді.

5. Ішкі аудит қызметінің 2021 жылдың 1 тоқсанындағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебі бекітілді.

6. 2020 жылға арналған «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ даму жоспарының орындалуы туралы есеп бекітілді

7. Басқарма мүшелерінің, Басқарма Төрағасы-Ректордың және бас бухгалтердің іс жүзіндегі мәндерімен бекітілген KPI карталары.

8. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшысының қызметін бағалау нәтижелері бекітілді.

9. Директорлар кеңесінің, Басқарманың, ішкі аудит қызметінің және «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесінің комитеттеріне, Корпоративтік хатшыға, Ішкі аудит қызметіне және Басқармаға тапсырмалар берілді.

10. 2020 жылғы қызметті бағалау нәтижелері бойынша Басқармаға, Ішкі аудит қызметіне және Корпоративтік хатшыға сыйлықақы беру туралы шешім қабылданды. Сыйақы мөлшері анықталды.

«Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ

2021 жылғы 10 маусымдағы (№1 Шешім) Директорлар кеңесінің сырттай отырысы

Келесі мәселелер қаралды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ корпоративтік этика кодексін бекіту туралы.

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік жанжалдарын және мүдделер қақтығысын анықтау және реттеу туралы ережені бекіту туралы.

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-қа іссапар және өкілдік шығыстарды ұсыну тәртібі мен шарттары туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру туралы ережені бекіту туралы " жаңа редакциясында жарияланған.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Корпоративтік этика Кодексі бекітілді.

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік шиеленістер мен мүдделер қайшылығын анықтау және реттеу туралы ережесі бекітілді.

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ іссапар және өкілдік шығыстарын ұсыну тәртібі мен шарттары туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру болып бекітілді жаңа редакциясында жарияланды.

«Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ

2021 жылғы 31 тамыздағы (№ 6 Хаттама) Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы

Келесі мәселелер қаралды:

1. Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы

2. Директорлар кеңесі комитеттерінің дербес құрамын бекіту туралы

3. 2021-2022 оқу жылына арналған «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту туралы

4. «Академик Е.А.Бөкетов Қарағанды университеті» КЕАҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы мәселені жалғыз акционердің қарауына шығару туралы

5. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысының KPI бекіту туралы

6. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен Корпоративтік хатшысының сабақтастығын қамтамасыз ету саясатын бекіту туралы

7. Қоғамның Директорлар кеңесі, Ішкі аудит қызметі мүшелерінің және корпоративтік хатшысының құзыреттерін дамыту жөніндегі жоспарды бекіту туралы

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің төрағасы болып Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Вице-министрі Қ. А. Ерғалиев сайланды.

2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитетінің келесі дербес құрамы бекітілді:

Комитет Төрағасы:

Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы -  тәуелсіз директор;

Комитет мүшелері:

Нүкенов Абзал Нүкенұлы – Директорлар кеңесінің мүшесі;

КүмісбековАйбекКүмісбекұлы – тәуелсіз директор;

ДулатбековНұрланОрынбасарұлы– Басқарма Төрағасы-Ректор.

3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің келесі дербес құрамы бекітілді:

Комитет Төрағасы:

Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы– тәуелсіз директор;

Комитет мүшелері:

БекбергеновНұрлан Әджімұратұлы – тәуелсіз директор;

Жайжуманова Әсемгуль Абайқызы – Директорлар кеңесінің мүшесі , құрылтайшының өкілі.

4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің  келесі дербес құрамы бекітілді:

Комитет Төрағасы:

Бекбергенов Нұрлан Әджімұратұлы – тәуелсіз директор;

Комитет мүшелері:

Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы - тәуелсіз директор;

Қожахметова Гүлсім Шабданқызы  – Директорлар кеңесінің мүшесі.

5. Директорлар кеңесінің 04.11.2020 ж. шешімінің 4-12-тармақтарының күші жойылды деп тану туралы шешім қабылданды.

6. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымы жаңа редакцияда бекітілді

7. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2021-2022 оқу жылына штаттық саны бекітілді

8. «Академик Е. А. Бөкетов Қарағанды университеті» КЕАҚ Жарғысына өзгерістер жобасын Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы шешім қабылданды.

9. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысының KPI бекітілді.

10. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен Корпоративтік хатшысының сабақтастығын қамтамасыз ету саясаты бекітілді.

11. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің, ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшысының құзыреттерін дамыту жөніндегі жоспары бекітілді, оны іске асыру бойынша тапсырмалар берілді

«Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ

2021 жылғы 30 қыркүйектегі (№ 7 Хаттама) Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы

Келесі мәселелер қаралды:

1. Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы Жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебін бекіту туралы

2. 2021 жылғы қаңтар-мамыр кезеңінде қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау туралы

3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару саясатын бекіту туралы, тіркелім, тәуекелдер карталары мен матрицалары.

4. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2021-2022 оқу жылына арналған штат санын ұлғайту туралы

5. Басқарма мүшелерінің, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің, корпоративтік хатшы мен бас бухгалтердің лауазымдық жалақыларының мөлшерін өзгерту туралы

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. 2021 жылдың 2 тоқсанына «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Жылдық аудиторлық жоспарын орындау бойынша ішкі аудит қызметінің есебі бекітілді.Басқармаға 2021 жылдың 1 және 2 тоқсанындағы ішкі аудит қызметінің тексеру нәтижелері бойынша түзету іс-шараларын орындау бойынша бірқатар тапсырмалар берілді.

2. Директорлар кеңесінің 2021 жылғы қаңтардан мамырға дейінгі кезеңде қабылдаған шешімдерінің орындалуы қанағаттанарлық деп танылды.

3. «Академик Е. А. Бөкетов Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару саясаты бекітілді. Басқармаға оны жүзеге асыру бойынша бірқатар тапсырмалар берілді.

4. Қоғамның штаттық санын арттыру туралы шешім қабылданды.

5. Басқарма мүшелерінің, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің, корпоративтік хатшы мен бас бухгалтердің лауазымдық жалақылары өзгертілді.

«Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ

2021 жылғы 10 қарашадағы (№8 Хаттама) Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы

Келесі мәселелер қаралды:

1. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы қарашадан 2022 жылғы желтоқсанға дейінгі кезеңге арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы

2. 2021 жылға арналған «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ қаржылық есептілік аудиті және арнайы мақсаттағы аудит қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы

3. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ақпараттық қауіпсіздік аудиті қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы

4. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректорының, Басқарма мүшелері мен бас бухгалтерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы Ережеге, «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттар сыныптауышына және Қоғам Жарғысының өзгеруіне байланысты Директорлар Кеңесінің шешіміне өзгерістер енгізу туралы.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы қарашадан 2022 жылғы желтоқсанға дейінгі кезеңге арналған Жылдық аудиторлық жоспары бекітілді.

2. Қаржылық есептілік аудиті, арнайы мақсаттағы аудит және ақпараттық қауіпсіздік аудиті қызметтеріне ақы төлеу мөлшері айқындалды.

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттарының жіктеуіші және «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректорының, Басқарма мүшелері мен бас бухгалтерінің еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттары туралы ереже өзгертілді.

4. Директорлар кеңесінің 14.09.2020 ж. шешімінің 3-тармағының және директорлар кеңесінің 02.02.2021 ж. шешімінің 6-тармағының күші жойылды деп танылсын.

«Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ

2021 жылғы 29 қарашадағы (№9 Хаттама) Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы

Келесі мәселелер қаралды:

1. 2020 жылға арналған «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын іске асыру бағасын бекіту туралы

2. PhD докторы дипломының және магистр дипломына куәліктің нысандарын бекіту және «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ өзіндік үлгідегі білім туралы құжаттар туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

3. Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша 19.03.2021 ж. (№3 Хаттама) «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының шешімінің 2-тармағына өзгерістер енгізу туралы

4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-тың 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы (2021 жыл, 2 жартыжылдық нақтылау)

5. 2022 жылға арналған «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған 2020 жылғы даму жоспарының іске асырылуын бағалау бекітілді.Қанағаттанарлық деп танылды.

2. PhD докторы дипломының және өзіндік үлгідегі магистр дипломына куәліктің нысандары бекітілді.

3. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ өзіндік үлгідегі білім туралы құжаттар туралы ереже өзгертілді

4. Директорлар кеңесінің 19.03.2021 ж. шешімінің 2-тармағына өзгеріс енгізілді.

5. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылау (2021 жыл, 2 жартыжылдық нақтылау)бекітілді

6. 2022 жылға арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыс кестесі) бекітілді.

«Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ

2021 жылғы 24 желтоқсандағы (№10 Хаттама) Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы

Келесі мәселелер қаралды:

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-тың 2020-2025 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-тың 2020-2024 жылдарға арналған (2022 жыл)даму жоспарын жылдық нақтылауды бекіту туралы

3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ әкімшілік шығыстарын, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі бойынша мониторинг және бақылау нәтижелері туралы Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы

4. Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 3-тоқсандағы Жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебін бекіту туралы

5. Директорлар кеңесінің бейінді комитеттерінің 2021 жылғы қызметі туралы төрағалардың есептерін қарау

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. 2020-2025 жылдарға арналған «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ стратегиялық даму жоспарына өзгерістер енгізілді

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған (2022 жыл) даму жоспарын жылдық нақтылау бекітілді.

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ әкімшілік шығыстарын, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі бойынша мониторинг және бақылау нәтижелері бекітілді.Басқарма Төрағасы-Ректорға ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындау бойынша тапсырмалар берілді.

4. Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 3-тоқсандағы Жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебі бекітілді

5. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің бейінді комитеттері төрағаларының 2021 жылғы қызметі туралы есептері қаралып, назарға алынды. Комитет төрағалары мен Корпоративтік хатшыға бірқатар тапсырмалар берілді.