Заседания Совета директоров 2022

Информация о работе Совета директоров

НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2022 год

Количество заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросов в 2022 году

Советом директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в 2022 году проведено 10 заседаний. Все заседания проведены в очной форме. В общей сложности на заседаниях Совета директоров было рассмотрено 54 вопроса. По ним принято 150 решений.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 31 января 2022 года (Протокол № 1)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении Отчета Корпоративного секретаря о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год

2. О рассмотрении отчета Правления по выполнению рекомендаций СВА за 2021 год

3. О выполнении решений Совета директоров, принятых в период с июня по декабрь 2021 года

4. О рассмотрении Отчетов Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 4 квартал 2021 года и за 2021 год

5. Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего образования для студентов, переведенных в  НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» из других ОВПО в рамках устранения несоответствий квалификационных требований по направлениям подготовки на текущий учебный год

Приняты следующие основные решения:

1. Рассмотрен и принят к сведению Отчет Корпоративного секретаря о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год.

2. Корпоративному секретарю дано поручение подготовить в установленные сроки информацию о деятельности Совета директоров для включения в Годовой отчет НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год.

3. Рассмотрен и принят к сведению Отчет Правления по выполнению рекомендаций Службы внутреннего аудита за 2021 год.

4. Председателю Правления-Ректору дано поручение завершить в установленные сроки исполнение корректирующих мероприятий, рекомендованных Службой внутреннего аудита по обнаруженным несоответствиям за 2021 год.

5. Рассмотрено и признано удовлетворительным выполнение решений Совета директоров, принятых в период с июня по декабрь 2021 года.

6. Рассмотрены и приняты к сведению Отчеты Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 4 квартал 2021 года и за 2021 год.

7. Деятельность Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по выполнению Годового аудиторского плана за 2021 год признана удовлетворительной.

8. Утвержден размер оплаты за обучение в бакалавриате для студентов, переведенных в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» из других ОВПО в рамках устранения несоответствий квалификационных требований по направлениям подготовки, на текущий учебный год. Председателю Правления-Ректору даны соответствующие поручения.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 10 марта 2022 года (Протокол № 2)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова за 4 квартал 2021 года»

2. Об утверждении Положения о порядке наложения дисциплинарного взыскания на членов исполнительного органа НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

3. Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022-2023 учебный год

4. О внесении изменений в Организационную структуру НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

5. О создании Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Рассмотрен и принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 4 квартал 2021 года.

2. Председателю Правления-Ректору поручено в срок до 1 апреля 2022 года обеспечить вынесение на утверждение Совета директоров регистра, карты, матрицы рисков Общества и Плана мероприятий НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» по управлению ключевыми рисками.

3. Утверждено Положение о порядке наложения дисциплинарного взыскания на членов исполнительного органа НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

4. Утверждены Прейскуранты стоимости оплаты за обучение по образовательным программам бакалавриата и магистратуры НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022-2023 учебный год.

5. Стоимость оплаты за обучение по образовательным программам докторантуры НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022-2023 учебный год оставлена на прежнем уровне.

6. Председателю Правления-Ректору дан ряд поручений, вытекающих из решения об утверждении Прейскурантов стоимости оплаты за обучение.

7. Внесены изменения в Организационную структуру НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

8. Создана Антикоррупционная комплаенс-служба НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова». Утверждено Положение о ней.

9. Председателю Правления-Ректору дан ряд поручений, связанных с созданием Антикоррупционно комплаенс-службы Общества.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 25 апреля 2022 года (Протокол № 3)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении Отчета Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» о реализации Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2025 годы за 2021 год

2. О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру

3. О проведении самооценки деятельности Совета директоров, оценки деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова по итогам работы за 2021 год.

4. О создании Эндаумент-фонда НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

5. Об утверждении регистра, карты, матрицы рисков, Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками Общества и уровней риск-аппетита и толерантности к ним

Приняты следующие основные решения:

1. Рассмотрен и принят к сведению Отчет Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» о реализации Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2025 годы за 2021 год. Выполнение признано удовлетворительным.

2. Правлению поручено разработать План мероприятий по устойчивому развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022-2023 годы.

3. Предварительно утверждена аудированная финансовая отчетность НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год. Председателю Правления-Ректору дано поручение в установленном порядке направить финансовую отчетность НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год на утверждение Единственному акционеру Общества.

4. Выработаны предложения в части распределения чистого дохода от деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год.

5. Принято решение о проведении самооценки деятельности Совета директоров, оценки деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря за 2021 год собственными силами путем анкетирования в срок до 15 июня 2022 года. Даны соответствующие поручения Председателю Правления-Ректору, руководителю службы внутреннего аудита, Корпоративному секретарю.

6. Отложено рассмотрение вопроса о создании Корпоративного фонда НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» «Эндаумент Buketov University».

7. Утверждены Регистр рисков, Карта рисков, Матрица рисков, План мероприятий по управлению ключевыми рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» и уровни риск-аппетита и толерантности к ключевым рискам НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 2 июня 2022 года (Протокол № 4)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 1 квартал 2022 года

2. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2021 год

3. О внесении изменений в Организационную структуру НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

4. О согласовании количественного состава Антикоррупционной комплаенс - службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», должностных инструкций ее работников, назначении руководителя и определении размера его должностного оклада.

5. Об утверждении Комплексного плана работы Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022-2023 годы

6. О внесении изменений в персональный состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Приняты следующие основные решения:

1. Рассмотрен и принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 1 квартал 2022 года.

2. Председателю Правления-Ректору поручено актуализировать План по управлению ключевыми рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» мероприятиями по итогам рассмотрения Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 1 квартал 2022 года.

3. Утвержден Отчет об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2021 год (идентификатор 14-990540002444-2020-021).

4. Внесены изменения в Организационную структуру НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

5. В пределах утвержденной штатной численности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» согласован состав Антикоррупционной комплаенс-службы в количестве 2 штатных единиц: руководитель и специалист.

6. Согласованы должностные инструкции работников Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

7. Назначен руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» со сроком полномочий 2 года.

8. Определен должностной оклад руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы.

9. Председателю Правления-Ректору поручено уведомить территориальное подразделение уполномоченного органа по противодействию коррупции о назначении руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы.

10. Утвержден Комплексный план работы Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022-2023 годы.

11. Внесены изменения в состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 11 июля 2022 года (Протокол № 5)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за I квартал 2022 года

2. Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления и Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022-2023 годы

3. О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский  университет  имени академика Е.А. Букетова»

4. Об утверждении Годового отчета о деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год

5. О рассмотрении результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, оценки деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 2021 год

6. О премировании Председателя Правления-Ректора, членов Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» и утверждении размера их вознаграждений по итогам работы за 2021 год

Приняты следующие основные решения:

1. Рассмотрен и принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 1 квартал 2022 года. Председателю Правления – Ректору даны поручения по выполнению рекомендаций.

2. Утвержден Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного решением Единственного акционера от 19.04.2021 года (приказ № 171), в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год.

3. Утвержден План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022-2023 годы. Председателю Правления-Ректору и Корпоративному секретарю даны поручения по его выполнению.

4. Внесены изменения в абзац 11 п.2) Положения о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

5. Утвержден Годовой отчет НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год. Корпоративному секретарю даны поручения по обеспечению ознакомления сотрудников Общества с его содержанием.

6. Утверждены карты KPI c фактическими значениями членов Правления, Председателя Правления-Ректора и Корпоративного секретаря.

7. Рассмотрены и утверждены результаты оценки деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год. Органам управления даны соответствующие рекомендации.

8. По результатам оценки принято решение о премировании.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 08 сентября 2022 года (Протокол № 6)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления за 6 месяцев 2022 года

2. О внесении изменений в Учетную политику НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

3. Об утверждении Плана мероприятий по устойчивому развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

4. Об утверждении штатной численности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова на 2022-2023 учебный год

5. Об утверждении KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления в новой редакции

6. Об изменении количественного состава членов Правления Общества

7. О создании кафедры «Спортивно- педагогических дисциплин» при факультете физической культуры и спорта

Приняты следующие основные решения:

1. рассмотрен и принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления за 6 месяцев 2022 года.

2. Службе внутреннего аудита даны поручения по содержанию Годового аудиторского плана на 2023 год.

3. Председателю Правления – Ректору даны поручения по обеспечению выполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита.

4. Внесены изменения в абзац 6 п.13.7 Учетной политики НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

5. Утвержден План мероприятий по устойчивому развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

6. Председателю Правления-Ректору даны поручения по обеспечению проведения информационно-разъяснительной работы по устойчивому развитию среди обучающихся и сотрудников университета.

7. Утверждена штатная численность НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова на 2022-2023 учебный год..

8. Утверждены KPI Председателя Правления-Ректор, члена Правления, проректора по стратегическому развитию, члена Правления, проректора по научной работе, члена Правления по академическим вопросам-проректора, члена Правления, проректора по социально-культурному развитию на 2022 год в новой редакции.

9. Увеличен количественный состав членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» до 6 членов.

10. Объявлен конкурс на занятие вакантной должности члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова». Председателю Правления-Ректору даны поручения по обеспечению размещения информации о конкурсе.

11. Согласовано возложение исполнение обязанностей члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности до подведения итогов конкурса на директора Административно-хозяйственного департамента Общества.

12. Председателю Правления-Ректору поручено представить проект обновленной Организационной структуры Общества.

13. При факультете физической культуры и спорта создана кафедра «Спортивно-педагогических дисциплин» путем реорганизации кафедры «Теории и методики физической культуры и спортивной подготовки».

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 07 октября 2022 года (Протокол № 7)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за II квартал 2022 года

2. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова за 2 квартал 2022 года»

3. Об утверждении Организационной структуры НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в новой редакции

4. О создании кафедры «Практического курса иностранного языка» при факультете иностранных языков

5. Об увеличении штатной численности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022-2023 учебный год

Приняты следующие основные решения:

1. Рассмотрен и принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 2 квартал 2022 года.

2. Председателю Правления – Ректору даны поручения по обеспечению выполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита.

3. Рассмотрен и принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова за 2 квартал 2022 года.

4. Председателю Правления-Ректору даны поручения по обеспечению проведения комплексного анализа имеющихся рисков и разработки проекта внесения изменений в Регистр, Карту, Матрицу рисков, План мероприятий по управлению ключевыми рисками.

5. Утверждена Организационная структура НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в новой редакции

6. При факультете иностранных языков создана кафедра «Практического курса иностранного языка» путем разделения кафедры «Теории и методики иноязычной подготовки».

7. Увеличена штатная численность НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022-2023 учебный год.

8. Поставлены на утрату отдельные пункты ранее принятого решения Совета директоров.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 12 октября 2022 года (Протокол № 8)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Избрание члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения Общества за 2022 год

3. О выполнении решений Совета директоров, принятых в период с января по май 2022 года

4. Об утверждении Положения об условиях и порядке размещения ценных бумаг НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Принято решение о снятии отдельных кандидатур с участия в конкурсе на должность члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в связи с отсутствием необходимого стажа руководящей работы

2. Утвержден порядок проведения процедуры тайного голосования по избранию члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

3. Избран член Правления, проректор по административно-хозяйственной деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», определен срок его полномочий, размер должностного оклада и иные условия труда и вознаграждения.

4. Правлению дано поручение разработать и представить на утверждение Совету директоров KPI члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности.

5. Корпоративному секретарю даны поручения по обеспечению раскрытия информации об изменениях в составе исполнительного органа Общества.

6. Определены размеры оплаты услуг аудита финансовой отчетности и аудита специального назначения НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2022 год.

7. Рассмотрено и признано удовлетворительным выполнение решений Совета директоров, принятых в период с января по май 2022 года.

8. Утверждено Положение об условиях и порядке размещения ценных бумаг НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 25 ноября 2022 года (Протокол № 9)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Оценки реализации Плана развития некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2021 год

2. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова за 3 квартал 2022 года»

3. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2022, уточнение 2 полугодия)

4. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о выполнении Годового аудиторского плана за 3 квартал 2022 года

5. Об утверждении Антикоррупционного стандарта и Антикоррупционной политики НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

6. Об утверждении персональных составов Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям в связи с досрочным прекращением полномочий независимого директора Бекбергенова Н.А.

Приняты следующие основные решения:

1. Утверждена оценка реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2021 год. Признана удовлетворительной.

2. Рассмотрен и принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 3 квартал 2022 года.

3. Председателю Правления-Ректору и Правлению дан ряд поручений по снижению рисков.

4. Утверждено полугодовое уточнение Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2022, уточнение 2 полугодия) (идентификатор14-990540002444-2020-028).

5. Рассмотрен и принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 3 квартал 2022 года.

6. Председателю Правления-Ректору дан ряд поручений по обеспечению своевременного выполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита.

7. Утверждены Антикоррупционный стандарт и Антикоррупционная политика НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

8. Утверждены новые персональные составы Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

9. Поставлены на утрату отдельные ранее принятые Советом директоров решения.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 22 декабря 2022 года (Протокол № 10)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга и контроля за административными расходами НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», в том числе по порядку оплаты труда и премирования

2. Об утверждении годового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2023)

3. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2023 год

4. Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2023 год

5. Рассмотрение отчетов председателей о деятельности профильных комитетов Совета директоров за 2022 год

Приняты следующие основные решения:

1. Рассмотрен и принят к сведению Отчет о результатах мониторинга и контроля за административными расходами НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», в том числе по порядку оплаты труда и премирования.

2. Председателю Правления-Ректору Общества дан ряд поручений по обеспечению выполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита, подготовленных по результатам проведения мониторинга и контроля за административными расходами НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», в том числе по порядку оплаты труда и премирования.

3. Утверждено годовое уточнение Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2023) (идентификатор14-990540002444-2020-029).

4. Утвержден Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2023 год.

5. Утвержден План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2023 год.

6. Рассмотрены и приняты к сведению Отчеты председателей о деятельности профильных комитетов Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2022 год.

7. Председателям комитетов и Корпоративному секретарю даны поручения по подготовке информации о деятельности профильных комитетов Совета директоров для включения в Годовой отчет НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2022 год.

Приглашенные: руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М., финансовый директор Бекмагамбетова К.М.

от 25.11.2022 года, Протокол № 9

Приглашенные: финансовый директор Бекмагамбетова К.М., директор Департамента обеспечения качества и оценки рисков Шункеева С.А., руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М., руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Олейник В.И.

от 12.10.2022 года, Протокол № 8

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

от 07.10.2022 года, Протокол № 7

Приглашенные: член Правления, проректор по стратегическому развитию Жетписбаева Б.А., член Правления, проректор по научной работе Тажбаев Е.М., член Правления по академическим вопросам-проректор Жүсіпбек Т.З., член Правления, проректор по социально-культурному развитию Сыздыков М.Ж., руководитель Департамента обеспечения качеством и оценки рисков Шункеева С.А., финансовый директор Бекмагамбетова К.М., руководитель Управления персоналом Төлеубеков А.Т., руководитель Юридического управления Олейник В.И., руководитель аппарата ректора Калкаманов С.К.

Приглашенные: член Правления, проректор по стратегическому развитию Жетписбаева Б.А., член Правления, проректор по научной работе Тажбаев Е.М., член Правления по академическим вопросам-проректор Жүсіпбек Т.З., член Правления, проректор по социально-культурному развитию Сыздыков М.Ж., главный бухгалтер Жакупова Р.О., руководитель Департамента обеспечения качеством и оценки рисков Шункеева С.А., руководитель аппарата ректора Калкаманов С.К.

Приглашенные: член Правления, проректор по стратегическому развитию Жетписбаева Б.А., член Правления, проректор по научной работе Тажбаев Е.М., член Правления по академическим вопросам-проректор Жүсіпбек Т.З., член Правления, проректор по социально-культурному развитию Сыздыков М.Ж., финансовый директор Бекмагамбетова К.М., руководитель Департамента обеспечения качеством и оценки рисков Шункеева С.А., руководитель Управления персоналом Төлеубеков А.Т.