Директорлар кеңесінің отырыстары 2022

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ

Директорлар кеңесінің 2022 жылғы жұмысы туралы ақпарат

2022 жылғы Директорлар кеңесі отырыстарының және қаралған мәселелердің саны

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі 2022 жылы 10 отырыс өткізді. Барлық отырыстар күндізгі бөлімде өткізілді. Директорлар кеңесінің отырыстарында барлығы 54 мәселе қаралды. Олар бойынша 150 шешім қабылданды.

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы

2022 жылғы 31 қаңтардағы (№1 Хаттама)

Келесі мәселелер қарастырылды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы жұмысы туралы Корпоративтік хатшының есебін қарау туралы

2. Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын орындау жөніндегі Басқарманың 2021 жылғы есебін қарау туралы

3. 2021 жылғы маусым-желтоқсан аралығында қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау туралы

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 4 тоқсандағы және 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есептерін қарау туралы

5. Ағымдағы оқу жылына дайындық бағыттары бойынша біліктілік талаптарының сәйкессіздігін жою шеңберінде басқа жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарынан «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ға ауыстырылған студенттер үшін жоғары білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Корпоративтік хатшының «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі мен Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы жұмысы туралы есебі қаралып, назарға алынды.

2. Корпоративтік хатшыға 2021 жылғы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жылдық есебіне енгізу үшін Директорлар кеңесінің қызметі туралы ақпаратты белгіленген мерзімде дайындау тапсырылды.

3. Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы ұсынымдарын орындау жөніндегі Басқарманың есебі қаралды және назарға алынды.

4. Басқарма Төрағасы-Ректорға 2021 жылы анықталған сәйкессіздіктер бойынша Ішкі аудит қызметі ұсынған түзету іс-шараларын белгіленген мерзімде орындауды аяқтау тапсырылды.

5. 2021 жылғы маусым мен желтоқсан аралығында қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау қаралды және қанағаттанарлық деп танылды.

6. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 4 тоқсандағы және 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша есептері қаралды және назарға алынды.

7. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы Жылдық аудиторлық жоспарды орындау жөніндегі қызметі қанағаттанарлық деп танылды.

8. Ағымдағы оқу жылына дайындық бағыттары бойынша біліктілік талаптарының сәйкессіздігін жою шеңберінде басқа жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарынан «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ға ауыстырылған студенттер үшін бакалавриатта оқу ақысының мөлшері бекітілді. Басқарма Төрағасы-Ректорға тиісті тапсырмалар берілді.

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы

2022 жылғы 10 наурыздағы (№2 Хаттама)

Келесі мәселелер қарастырылды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті 2021 жылғы 4 тоқсанда қарау туралы

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ атқарушы органының мүшелеріне тәртіптік жаза қолдану тәртібі туралы ережені бекіту туралы

3. 2022-2023 оқу жылына арналған «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу туралы

5. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметін құру туралы

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2021 жылғы 4 тоқсандағы тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есеп қаралды және назарға алынды.

2. Басқарма Төрағасы-Ректорға 2022 жылғы 1 сәуірге дейінгі мерзімде Қоғамның регистрін, картасын, тәуекелдер матрицасын және «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын Директорлар кеңесіне бекітуге шығаруды қамтамасыз ету тапсырылды.

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ атқарушы органының мүшелеріне тәртіптік жаза қолдану тәртібі туралы ереже бекітілді.

4. 2022-2023 оқу жылына арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ бакалавриат және магистратура білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысы құнының прейскуранттары бекітілді.

5. 2022-2023 оқу жылына арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ докторантурасының білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының құны бұрынғы деңгейде қалды.

6. Басқарма Төрағасы-Ректорға оқу ақысы құнының прейскуранттарын бекіту туралы шешімнен туындайтын бірқатар тапсырмалар берілді.

7. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізілді.

8. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі құрылды. Ол туралы ереже бекітілді.

9. Басқарма Төрағасы-Ректорға Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметін құруға байланысты бірқатар тапсырмалар берілді.

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы

2022 жылғы 25 сәуірдегі (№3 Хаттама)

Келесі мәселелер қарастырылды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының 2020-2025 жылдарға арналған 2021 жылғы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ стратегиялық даму жоспарын іске асыру туралы есебін қарау туралы

2. 2021 жылғы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ таза кірісін бөлу тәртібі бойынша аудиттелген қаржылық есептілікті алдын ала бекіту туралы және ұсыныстар туралы, кейіннен Жалғыз акционерге бекітуге шығару туралы

3. 2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар Кеңесінің қызметіне өзін-өзі бағалау, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы.

4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Эндаумент-қорын құру туралы

5. Регистрді, картаны, тәуекел матрицасын, Қоғамның негізгі тәуекелдерін және тәуекел-тәбетін және оларға төзімділік деңгейлерін басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасының «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2025

жылдарға арналған 2021 жылғы стратегиялық даму жоспарын іске асыру туралы есебі қаралды және назарға алынды. Орындау қанағаттанарлық деп танылды.

2. Басқармаға 2022-2023 жылдарға арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тұрақты даму жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу тапсырылды.

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2021 жылғы аудиттелген қаржылық есептілігі алдын ала бекітілді. Басқарма Төрағасы-Ректорға белгіленген тәртіппен «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2021 жылғы қаржылық есептілігін Қоғамның Жалғыз акционеріне бекітуге жіберу тапсырылды.

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2021 жылғы қызметінен түскен таза табысты бөлу бөлігінде ұсыныстар әзірленді.

5. 2022 жылғы 15 маусымға дейінгі мерзімде сауалнама жүргізу арқылы Директорлар Кеңесінің қызметіне өзін-өзі бағалау, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының 2021 жылғы қызметін бағалау туралы шешім қабылданды. Басқарма Төрағасы-Ректорға, Ішкі аудит қызметінің басшысына, Корпоративтік хатшыға тиісті тапсырмалар берілді.

6. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ "Эндаумент Buketov University" корпоративтік қорын құру туралы мәселені қарау кейінге қалдырылды.

7. Тәуекелдер тіркелімі, тәуекелдер картасы, тәуекелдер матрицасы, «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспары және «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ негізгі тәуекелдерге тәуекел-тәбет пен төзімділік деңгейлері бекітілді.

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы

2022 жылғы 2 маусымдағы (№4 Хаттама)
 

Келесі мәселелер қарастырылды:          

1. 2022 жылғы 1 тоқсандағы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті қарау туралы

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған 2021 жылғы даму жоспарының орындалуы туралы есепті бекіту туралы

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу туралы

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс - қызметінің сандық құрамын, оның қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын келісу, басшыны тағайындау және оның лауазымдық жалақысының мөлшерін айқындау туралы.

5. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2022-2023 жылдарға арналған кешенді жұмыс жоспарын бекіту туралы

6. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің дербес құрамына өзгерістер енгізу туралы.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. 2022 жылғы 1 тоқсандағы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есеп қаралды және назарға алынды.

2. Басқарма Төрағасы-Ректорға 2022 жылғы 1 тоқсандағы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті»  КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті қарау қорытындылары бойынша іс-шаралармен «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі жоспарын өзектендіру тапсырылды.

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған 2021 жылғы даму жоспарының орындалуы туралы есеп (идентификатор 14-990540002444-2020-021) бекітілді.

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізілді.

5. Бекітілген штат саны шегінде «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің құрамы 2 штат бірлігімен келісілді: басшы және маман.

6. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары келісілді.

7. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы 2 жыл өкілеттік мерзімімен тағайындалды.

8. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысының лауазымдық жалақысы анықталды.

9. Басқарма Төрағасы-Ректорға Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысын тағайындау туралы хабарлау тапсырылды.

10. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2022-2023 жылдарға арналған кешенді жұмыс жоспары бекітілді.

11. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитетінің құрамына өзгерістер енгізілді.

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы

2022 жылғы 11 шілдедегі (№5 Хаттама)

Келесі мәселелер қарастырылды:          

1. 2022 жылғы I тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша Ішкі аудит қызметінің есебін қарау туралы

2. 2022-2023 жылдарға арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ корпоративтік басқару кодексінің және корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының қағидаттары мен негізгі ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті бекіту туралы

3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ іссапар және өкілдік шығыстарды беру тәртібі мен шарттары туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы

4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ қызметі туралы 2021 жылғы жылдық есепті бекіту туралы

5. 2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің қызметін өзін-өзі бағалау, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау нәтижелерін қарау туралы

6. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректорын, Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметі мен Корпоративтік хатшысын сыйлықақылау және 2021 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша олардың сыйақыларының мөлшерін бекіту туралы

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. 2022 жылғы 1 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің есебі қаралды және назарға алынды. Басқарма Төрағасы – Ректорға ұсынымдарды орындау бойынша тапсырмалар берілді.

2. 2021 жылғы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-да Жалғыз акционердің 19.04.2021 жылғы шешімімен (№171 бұйрық) бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамның корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен негізгі ережелерін сақтау/сақтамау туралы есеп бекітілді.

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқаруын жетілдіру жөніндегі 2022-2023 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары бекітілді. Басқарма Төрағасы-Ректор мен Корпоративтік хатшыға оны орындау жөнінде тапсырмалар берілді.

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ іссапар және өкілдік шығыстарды беру тәртібі мен шарттары туралы Ереженің 2-тармағының 11-абзацына өзгерістер енгізілді.

5. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2021 жылғы жылдық есебі бекітілді. Корпоративтік хатшыға Қоғам қызметкерлерін оның мазмұнымен таныстыруды қамтамасыз ету жөнінде тапсырмалар берілді.

6. Басқарма мүшелерінің, Басқарма Төрағасы-ректордың және Корпоративтік хатшының нақты мәндері бар KPI карталары бекітілді.

7. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы қызметін бағалау нәтижелері қаралды және бекітілді. Басқару органдарына тиісті ұсыныстар берілді.

8. Бағалау нәтижелері бойынша сыйлықақы беру туралы шешім қабылданды.

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы

2022 жылғы 08 қыркүйектегі (№6 Хаттама)

Келесі мәселелер қарастырылды:          

1. Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 6 айдағы Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын мониторингтеу нәтижелері туралы есебін қарау туралы

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ есеп саясатына өзгерістер енгізу туралы

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тұрақты даму жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

4. 2022-2023 оқу жылына «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ штат санын бекіту туралы

5. Басқарма Төрағасы-Ректордың және Басқарма мүшелерінің жаңа редакциядағы KPI бекіту туралы

6. Қоғамның Басқарма мүшелерінің сандық құрамын өзгерту туралы

7. Дене шынықтыру және спорт факультеті жанындағы «спорттық-педагогикалық пәндер» кафедрасын құру туралы

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 6 айдағы Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалу мониторингінің нәтижелері туралы есебі қаралды және назарға алынды.  

2. Ішкі аудит қызметіне 2023 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспардың мазмұны бойынша тапсырмалар берілді.

3. Басқарма Төрағасы-Ректорға Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарының орындалуын қамтамасыз ету жөнінде тапсырмалар берілді.

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ есеп саясатының 13.7-тармағының 6-абзацына өзгерістер енгізілді.

5. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тұрақты даму жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді.

6. Басқарма Төрағасы-Ректорға университеттің білім алушылары мен қызметкерлері арасында орнықты даму бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізуді қамтамасыз ету бойынша тапсырмалар берілді.

7. 2022-2023 оқу жылына «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ штат саны бекітілді.

8. Басқарма Төрағасының-Ректордың, Басқарма мүшесінің, стратегиялық даму жөніндегі проректордың, Басқарма мүшесінің, ғылыми жұмыс жөніндегі проректордың, академиялық мәселелер жөніндегі басқарма мүшесінің-проректордың, Басқарма мүшесінің, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректордың 2022 жылға арналған KPI жаңа редакцияда бекітілді.

9. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелерінің сандық құрамы 6 мүшеге дейін ұлғайтылды.

10. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, әкімшілік-шаруашылық қызмет жөніндегі проректоры бос лауазымына орналасуға конкурс жарияланды. Басқарма Төрағасы-Ректорға конкурс туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз ету жөнінде тапсырмалар берілді.

11. Қоғамның әкімшілік-шаруашылық департаментінің директорына конкурс қорытындысы шығарылғанға дейін Басқарма мүшесінің, әкімшілік-шаруашылық қызмет жөніндегі проректордың міндеттерін атқаруды жүктеу келісілді.

12. Басқарма Төрағасы-Ректорға Қоғамның жаңартылған ұйымдық құрылымының жобасын ұсыну тапсырылды.

13. Дене шынықтыру және спорт факультеті жанынан «дене шынықтыру және спорттық даярлықтың теориясы мен әдістемесі» кафедрасын қайта құру арқылы «спорттық-педагогикалық пәндер» кафедрасы құрылды.

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы

2022 жылғы 07 қазандағы (№7 Хаттама)

Келесі мәселелер қарастырылды:          

1. Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы II тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебін қарау туралы

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің 2022 жылғы 2 тоқсандағы ағымдағы жай-күйі туралы есепті қарау туралы

3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымын жаңа редакцияда бекіту туралы

4. Шет тілдері факультеті жанындағы «шет тілінің практикалық курсы» кафедрасын құру туралы

5. 2022-2023 оқу жылына «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ штат санын ұлғайту туралы

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. 2022 жылғы 2 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің есебі қаралды және назарға алынды.

2. Басқарма Төрағасы-Ректорға Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарының орындалуын қамтамасыз ету жөнінде тапсырмалар берілді.

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің 2022 жылғы 2 тоқсандағы ағымдағы жай-күйі туралы есеп қаралды және назарға алынды.

4. Басқарма Төрағасы-Ректорға бар тәуекелдерге кешенді талдау жүргізуді қамтамасыз ету және тізілімге, картаға, тәуекелдер матрицасына, негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарына өзгерістер енгізу жобасын әзірлеу жөнінде тапсырмалар берілді.

5. Жаңа редакцияда «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымы бекітілді

6. Шет тілдер факультеті жанынан «шет тілін оқытудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасын бөлу арқылы «шет тілінің практикалық курсы» кафедрасы құрылды.

7. 2022-2023 оқу жылына «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ штат саны ұлғайтылды.

8. Директорлар кеңесінің бұрын қабылданған шешімінің жекелеген тармақтары жойылды.

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы

2022 жылғы 12 қазандағы (№8 Хаттама)

Келесі мәселелер қарастырылды:          

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесін, әкімшілік-шаруашылық қызмет жөніндегі проректорды сайлау

2. Қоғамның 2022 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін және арнайы мақсаттағы аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы

3. 2022 жылғы қаңтар-мамыр аралығында қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау туралы

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ бағалы қағаздарды орналастыру шарттары мен тәртібі туралы ережені бекіту туралы

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Басқарма мүшесі, «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ әкімшілік-шаруашылық қызметі жөніндегі проректоры лауазымына арналған конкурсқа қатысудан жекелеген кандидатураларды қажетті басшылық жұмыс өтілінің болмауына байланысты алып тастау туралы шешім қабылданды

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесін, әкімшілік-шаруашылық қызмет жөніндегі проректорды сайлау бойынша жасырын дауыс беру рәсімін өткізу тәртібі бекітілді.

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, әкімшілік-шаруашылық қызмет жөніндегі проректоры сайланды, оның өкілеттік мерзімі, лауазымдық жалақысының мөлшері және өзге де еңбек және сыйақы жағдайлары айқындалды.

4. Басқармаға Директорлар кеңесінде бекіту үшін Басқарма мүшесі, әкімшілік-шаруашылық қызмет жөніндегі проректордың KPI  әзірлеу және бекіту тапсырылды.

5. Корпоративтік хатшыға Қоғамның атқарушы органы құрамындағы өзгерістер туралы ақпаратты ашуды қамтамасыз ету жөнінде тапсырмалар берілді.

6. 2022 жылға арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ қаржылық есептілік аудиті және арнайы мақсаттағы аудит қызметтеріне ақы төлеу мөлшері айқындалды.

7. 2022 жылғы қаңтар-мамыр аралығында қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін орындау қаралды және қанағаттанарлық деп танылды.

8. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ бағалы қағаздарды орналастыру шарттары мен тәртібі туралы ереже бекітілді.

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы

2022 жылғы 25 қарашадағы (№9 Хаттама)

Келесі мәселелер қарастырылды:          

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 2020-2024 жылдарға арналған 2021 жылғы даму жоспарын іске асыруды бағалауды бекіту туралы

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті 2022 жылғы 3 тоқсанда қарау туралы

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылауды бекіту туралы (2022 жыл, 2 жартыжылдықты нақтылау)

4. Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы 3 тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебін қарау туралы

5. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартты және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты бекіту туралы

6. Тәуелсіз директор Н.А. Бекбергеновтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға байланысты, Аудит жөніндегі комитеттің және Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің дербес құрамдарын бекіту туралы.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған 2021 жылғы даму жоспарын іске асыру бағасы бекітілді. Қанағаттанарлық деп танылды.

2. 2022 жылғы 3 тоқсандағы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы есеп қаралды және назарға алынды.

3. Басқарма Төрағасы-Ректор мен Басқармаға тәуекелдерді азайту бойынша бірқатар тапсырмалар берілді.

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылау бекітілді (2022 жыл, 2 жартыжылдықты нақтылау) (идентификатор14-990540002444-2020-028).

5. 2022 жылғы 3 тоқсандағы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің есебі қаралды және назарға алынды.

6. Басқарма Төрағасы-Ректорға Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарын уақтылы орындауды қамтамасыз ету жөнінде бірқатар тапсырмалар берілді.

7. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты бекітілді.

8. Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеттің және «адрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің жаңа дербес құрамы бекітілді.

9. Директорлар кеңесі бұрын қабылдаған жекелеген шешімдері жойылды.

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы

2022 жылғы 22 желтоқсандағы (№10 Хаттама)

Келесі мәселелер қарастырылды:          

1. Ішкі аудит қызметінің «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ әкімшілік шығыстарын мониторингілеу және бақылау нәтижелері туралы, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйақы беру тәртібі бойынша есебін қарау туралы

2 «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған (2023 жыл) даму жоспарын жылдық нақтылауды бекіту туралы

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2023 жылға арналған Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы

5. Директорлар кеңесінің бейінді комитеттерінің 2022 жылғы қызметі туралы төрағалардың есептерін қарау

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ әкімшілік шығыстарына мониторинг және бақылау нәтижелері туралы, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі бойынша есеп қаралды және назарға алынды.

2. Қоғамның Басқарма Төрағасы-Ректорына «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ әкімшілік шығыстарына мониторинг және бақылау жүргізу нәтижелері бойынша, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі бойынша дайындалған Ішкі аудит қызметінің ұсынымдарының орындалуын қамтамасыз ету жөнінде бірқатар тапсырмалар берілді.

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарының жылдық нақтылануы бекітілді (2023 жыл) (идентификатор14-990540002444-2020-029).

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспары бекітілді.

5. 2023 жылға арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыстар кестесі) бекітілді.

6. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің бейіндік комитеттерінің қызметі туралы төрағалардың 2022 жылғы есептері қаралды және назарға алынды.

7. Комитет төрағаларына және Корпоративтік хатшыға «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2022 жылғы жылдық есебіне енгізу үшін Директорлар кеңесінің бейіндік комитеттерінің қызметі туралы ақпаратты дайындау бойынша тапсырмалар берілді.

Шақырылғандар: Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов, қаржы директоры Қ.М. Бекмағамбетова

25.11.2022 ж., № 9 Хаттама

Шақырылғандар: қаржы директоры Қ.М. Бекмағамбетова,  Сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаментінің директоры С.А. Шункеева,  Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы В.И. Олейник

12.10.2022 ж., № 8 Хаттама

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ

07.10.2022 ж., № 7 Хаттама

Шақырылған тұлғалар: Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А.Жетпісбаева, Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор Тәжбаев Е.М., Академиялық мәселелер жөніндегі басқарма мүшесі-проректор Т.З.Жүсіпбек, Басқарма мүшесі, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор М.Ж.Сыздықов, сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау Департаментінің басшысы С.А.Шүнкеева, қаржы директоры К.М.Бекмағамбетова, Заң басқармасының басшысы В. И. Олейник, ректор аппаратының басшысы С.К.Қалқаманов.

Шақырылған тұлғалар: Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А.Жетпісбаева, Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор Тәжбаев Е.М., академиялық мәселелер жөніндегі басқарма мүшесі-проректор Т.З.Жүсіпбек, Басқарма мүшесі, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор М.Ж.Сыздықов, бас бухгалтер Р.О.Жакупова, сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаментінің басшысы С.А.Шүнкеева ,ректор аппаратының басшысы С.К.Қалқаманов.

Шақырылған тұлғалар: Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А.Жетпісбаева, Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор Тәжбаев Е.М., академиялық мәселелер жөніндегі басқарма мүшесі-проректор Т.З.Жүсіпбек, Басқарма мүшесі, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор М.Ж.Сыздықов, қаржы директоры Қ.М.Бекмағамбетова, сапаны қамтамасыз ету және тәуекелдерді бағалау департаментінің басшысы С.А.Шүнкеева , қызметкерлерді басқару басшысы А.Т.Төлеубеков.