×
| № и дата Протокола, форма заседания | Члены Комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол № 4 от 19.08.2021 года, очное | Бекбергенов Нурлан Аджимуратович Бексултанов Кудайберген Бексултанович; | 1. Обсуждение проекта KPI Корпоративного секретаря (Докладчик – председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Бекбергенов Н.А.) 2. Предварительное рассмотрение Политики обеспечения преемственности членов Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» (Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.) 3. Обсуждение Плана по развитию компетенций членов Совета директоров, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря Общества (Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.) |
| № и дата Протокола, форма заседания | Члены Комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол № 3 от 19.01.2021 года, очное | Бекбергенов Нурлан Аджимуратович Бексултанов Кудайберген Бексултанович; Кожахметова Гульсум Шабдановна | 1. Рассмотрение проекта Кодекса корпоративной этики НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» (Докладчик – член Правления, проректор по социально-культурному развитию Сыздыков М.Ж.) 2. Рассмотрение проекта Положения об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.) 3. Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам 2020 года. (Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.) 4. Выработка предложений по размеру годового премирования (Докладчик – финансовый директор Бекмагамбетова К.М.) |
| № и дата Протокола, форма заседания | Члены Комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол № 1 от 15.01.2021 года, очное | Бекбергенов Нурлан Аджимуратович Бексултанов Кудайберген Бексултанович; Кожахметова Гульсум Шабдановна | 1. Утверждение Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2021 год (Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.) 2. Предварительное рассмотрение KPI Председателя Правления-Ректора, членов Правления, главного бухгалтера (Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Жетписбаева Б.А.) 3. Об изменении размеров должностных окладов Председателя Правления-Ректора, членов Правления Общества (Докладчик – председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Бекбергенов Н.А) 4. Рассмотрение проекта Положения об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря (Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.) 5. Рассмотрение проекта Программы введения в должность вновь избранных членов Совета директоров (Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.) |