Комитет по стратегическому планированию 2022

Количество заседаний Комитета по стратегическому планированию Совета директоров и рассмотренных вопросов в 2022 году

Комитетом по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в 2022 году проведено 9 заседаний. Одно (1) заседание было проведено заочно. Остальные 8 (восемь) заседаний проведены очно в онлайн-режиме посредством видеоконференцсвязи.

В общей сложности  на заседаниях Комитета по стратегическому планированию Совета директоров было рассмотрено 25 вопросов. По ним принято 38 решений, 33 из которых являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, 5 окончательными решениями, принимаемыми на уровне Комитета.

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 20 января 2022 года (Решение № 1)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение Отчета Корпоративного секретаря о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря  НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год.

Приняты следующие основные решения:

1.Одобрен рекомендован к рассмотрению отчет Корпоративного секретаря о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год.

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 21 февраля 2022 года (Протокол №1)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022-2023.

2. Обсуждение проекта внесения изменений в Организационную структуру НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению проект Прейскурантов стоимости оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022-2023 учебный год.

2. Выработаны рекомендации по внесению изменений в Организационную структуру НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 31 марта 2022 года (Протокол № 2)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение Отчета Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» о реализации Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2025 годы за 2021 год.

2. Текущее состояние реализации стратегического направления «Академическая политика и обеспечение качества образовательных услуг»

3. О создании Эндаумент-фонда НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

4. О внесении изменений в Организационную структуру НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

 Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к рассмотрению Отчет Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» о реализации Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2025 годы за 2021 год на заседании Совета директоров.

2. Выработаны рекомендации по по устойчивому развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022-2023 годы.

3. Рассмотрена и принята к сведению информация о текущем состоянии реализации стратегического направления «Академическая политика и обеспечение качества образовательных услуг».

4. Выработаны рекомендации по созданию Эндаумент фонда.

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 25 мая 2022 года (Протокол № 3)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2021 год.

 Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению проект Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2021 год (идентификатор 14-990540002444-2020-021).

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 20 июня 2022 года (Протокол № 4)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение Годового отчета о деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год.

2. Текущее состояние реализации стратегического направления «Развитие научно-технической деятельности».

3. Обсуждение Плана мероприятий по устойчивому развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

 Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению проект Годового отчета НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2021 год.

2. Рассмотрена и принята к сведению информация о текущем состоянии реализации стратегического направления «Развитие научно-технической деятельности».

3. Одобрен и рекомендован к утверждению проект Плана мероприятий по устойчивому развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 27 августа 2022 года (Протокол № 5)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение штатной численности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова на 2022-2023 учебный год.

2. О создании кафедры «Спортивно- педагогических дисциплин» при факультете физической культуры и спорта.

 Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению проект штатной численности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова на 2022-2023 учебный год.

2. Выработаны рекомендации по созданию кафедры «Спортивно-педагогических дисциплин» при факультете физической культуры и спорта.

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 28 сентября 2022 года (Протокол № 6)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Текущее состояние реализации стратегических направлений «Совершенствование организационной структуры» и «Инфраструктура, цифровая экосистема».

2. Обсуждение проекта Положения об условиях и порядке размещения ценных бумаг НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

3. О создании кафедры «Практического курса иностранного языка» при факультете иностранных языков.

4. Об увеличении штатной численности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022-2023 учебный год.

5. Об утверждении Организационной структуры НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в новой редакции.

 Приняты следующие основные решения:

1. Рассмотрена и принята к сведению информация о текущем состоянии реализации стратегических направлений «Совершенствование организационной структуры» и «Инфраструктура, цифровая экосистема».

2. Одобрен и рекомендован к утверждению проект Положения об условиях и порядке размещения ценных бумаг НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

3. Выработаны рекомендации по созданию кафедры «Практического курса иностранного языка» при факультете иностранных языков.

4. Выработаны рекомендации по увеличению штатной численности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2022-2023 учебный год.

5. Выработаны рекомендации для утверждения Организационной структуры НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в новой редакции.

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 15 ноября 2022 года (Протокол № 7)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Текущее состояние реализации стратегического направления «Социально-молодежная политика».

2. Предварительное рассмотрение результатов оценки реализации Плана развития некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2021 год.

3. Обсуждение проекта полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2022, уточнение 2 полугодия).

 Приняты следующие основные решения:

1. Рассмотрена и принята к сведению информация о текущем состоянии реализации стратегического направления «Социально-молодежная политика».

2. Одобрен и рекомендован к утверждению проект оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2021 год.

3. Одобрен и рекомендован к утверждению проект полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2022, уточнение 2 полугодия).

Очное заседание Комитета по стратегическому планированию от 14 декабря 2022 года (Протокол № 8)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение проекта годового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2023).

2. Текущее состояние реализации стратегического направления «Развитие регионального взаимодействия с внешними стейкхолдерами».

3. Предварительное рассмотрение Отчета о работе Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2022 год.

4. Утверждение Плана работы Комитета по стратегическому планированию на 2023 год.

 Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению проект годового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (год 2023).

2. Рассмотрение вопроса о текущем состояние реализации стратегического направления «Развитие регионального взаимодействия с внешними стейкхолдерами» перенесено на январь 2023 года  в связи со служебной командировкой курирующего члена Правления.

3. Одобрен и рекомендован к утверждению проект Отчета о работе Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2022 год.

4. Утвержден План работы Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2023 год.

Приглашенные лица: финансовый директор Бекмагамбетова К.М.

Приглашенные лица: член Правления, проректор по социально-культурному развитию Сыздыков М.Ж., финансовый директор Бекмагамбетова К.М.

ЗАСЕДАНИЕ

КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ от 28.09.2022 года, Протокол № 6

Приглашенные лица: член Правления, проректор по стратегическому развитию Жетписбаева Б.А., член Правления по академическим вопросам-проректор Жүсіпбек Т.З., финансовый директор Бекмагамбетова К.М.

Приглашенные лица: член Правления, проректор по стратегическому развитию Жетписбаева Б.А., член Правления по академическим вопросам-проректор Жүсіпбек Т.З., финансовый директор Бекмагамбетова К.М.

Приглашенные лица: член Правления по академическим вопросам-проректор Жүсіпбек Т.З., финансовый директор Бекмагамбетова К.М.

Приглашенные лица: член Правления, проректор по научной работе Тажбаев Е.М., директор Департамента обеспечения качества и оценки рисков Шункеева С.А.

Приглашенные лица:  финансовый директор Бекмагамбетова К.М., директор Департамента  обеспечения качества и оценки рисков Шункеева С.А.

Приглашенные лица: член Правления, проректор по стратегическому развитию Жетписбаева Б.А., финансовый директор Бекмагамбетова К.М., директор Департамента  обеспечения качества и оценки рисков Шункеева С.А.

Приглашенные лица: член Правления, проректор по стратегическому развитию Жетписбаева Б.А., финансовый директор Бекмагамбетова К.М., директор Департамента  обеспечения качества и оценки рисков Шункеева С.А.