Заседания Совета директоров 2020

Информация о работе Совета директоров

НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2020 год

Количество заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросов в 2020 году

Советом директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в 2020 году проведено 6 заседаний, все заседания были проведены в очной форме. В общей сложности  на заседаниях Совета директоров было рассмотрено 36 вопросов. По ним принято 76 решений.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 06 августа 2020 года (Протокол № 1)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Выборы Председателя Совета директоров Карагандинского университета имени академикаЕ.А.Букетова
2. Назначение Корпоративного секретаря Карагандинского университета имени академика Е.А.Букетова
3. Об утверждении Порядка отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
4. Об объявлении конкурса на должность Председателя Правления (ректора) Карагандинского университета имени Е.А.Букетова

Приняты следующие основные решения:

1. Председателем Совета директоров Карагандинского университета имени академикаЕ.А.Букетова избран Дауленов М.М.
2. Утверждено Положение о корпоративном секретаре НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».
3. Корпоративным секретарем Карагандинского университета имени академика Е.А.Букетова назначена Киздарбекова А.С., определен срок ее полномочий и размер должностного оклада.
4. Создана Служба корпоративного секретаря, утвержден ее штат.
5. Утверждены Правила о порядке отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».
6. Объявлен конкурс на должность Председателя Правления — Ректора Карагандинского университета имени академика Е.А.Букетова.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» от 21 августа 2020 года (Протокол № 2)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение документов и заслушивание программ развития высшего учебного заведения, представленных лицами, допущенными к участию в конкурсе на должность Председателя Правления — Ректора НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
2. Об утверждении Положения о Правлении НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», определение количественного состава Правления и сроках полномочий его членов
3. Об объявлении конкурса на должности членов Правления (за исключением Председателя Правления — Ректора Общества и члена Правления по академическим вопросам) НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
4. Об утверждении организационной структуры и штатной численности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
5. Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
6. Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Рекомендованы к рассмотрению на заседании Республиканской комиссии кандидатуры на должность Председателя Правления — Ректора НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
2. Утверждено Положение о Правлении НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
3. Определен количественный состав Правления и срок их полномочий
4. Объявлен конкурс на должности членов Правления (за исключением Председателя Правления — Ректора Общества и члена Правления по академическим вопросам) НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».
5. Утверждена Организационная структура и штатная численность НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
6. Утвержден План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».
7. Утвержден Классификатор внутренних нормативных документов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» от 14 сентября 2020 года (Протокол № 3)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами, претендующими на должности членов Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
2. О создании Службы внутреннего аудита Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
3. Об утверждении годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
4. Об определении размеров должностных окладов Председателя Правления-Ректора, членов Правления Общества, главного бухгалтера и условий оплаты труда и премирования членов Правления и главного бухгалтера НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
5. Об утверждении Прейскуранта стоимости платных услуг, оказываемых НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Конкурс на должность члена Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», проректора по стратегическому развитию признан несостоявшимся.
2. Объявлен повторный конкурс на должность члена Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», проректора по стратегическому развитию.
3. Членом Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», проректором по научной работе избран Тажбаев Е.М.
4. Членом Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», проректором по социально-культурному развитию избран Сыздыков М.Ж.
5. Создана Служба внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова, утверждено положение о ней, определен количественный состав, срок полномочий и размеры оплаты труда работников Службы внутреннего аудита.
6. Руководителем Службы внутреннего аудита назначен Перов А.М., специалистами: Абишева Т.Ю., Сатеева Г.Г.
7. Утвержден годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2021 годы.
8. Утверждено Положение об условиях оплаты труда и премирования членов Правления и главного бухгалтера НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».
9. Определены размеры должностных окладов Председателя Правления-Ректора, членов Правления и главного бухгалтера.
10. Утвержден Прейскурант стоимости платных услуг, оказываемых НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 7 октября 2020 года (Протокол № 4)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами, претендующими на должность члена Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», проректора по стратегическому развитию
2. Об определении информации о НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну и утверждении инструкции по обеспечению ее сохранности
3. Об утверждении Правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников, административно управленческого персонала НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
4. Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
5. Об утверждении Положения о предоставлении льгот по оплате за обучение обучающимся, поступившим в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в 2020-2021 учебном году
6. Об утверждении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
7. О расширении уставной деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Конкурс на должность члена Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», проректора по стратегическому развитию признан несостоявшимся.
2. Объявлен повторный конкурс на должность члена Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», проректора по стратегическому развитию.
3. Утверждена Инструкция по обеспечению сохранности информации о НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
4. Утверждены Правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».
5. Утверждены Правила конкурсного замещения должностей административно-управленческого персонала НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».
6. Утверждено Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».
7. Утверждено Положение о предоставлении льгот по оплате за обучение в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».
8. Утвержден План развития НАО «Карагандинский университет им. академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы.
9. Единственному акционеру НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» рекомендовано обратиться с ходатайством к учредителю в лице Комитета по государственному имуществу и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан о расширении уставной деятельности Общества.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  от 4 ноября 2020 года (Протокол № 5)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами, претендующими на должность члена Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», проректора по стратегическому развитию
2. О создании комитетов Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» и утверждение положений о них
3. О результатах мониторинга и контроля за административными расходами НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», в том числе по порядку оплаты труда и премирования
4. О строительстве технопарка НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
5. О расширении уставной деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
6. О внесении изменений в Положение о корпоративном секретаре НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
7. О досрочном прекращении полномочий члена Службы внутреннего аудита Абишевой Т.Ю.

Приняты следующие основные решения:

1.Членом Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», проректором по стратегическому развитию  избрана Жетписбаева Б.А.

2. В Совете директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» созданы Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям, утверждены положения о них, определен количественный состав членов.
3. Избраны следующие составы Комитетов:

Комитет по стратегическому планированию:

1.Нукен Абзал Нукенович — Председатель Комитета, член Совета директоров;

2.Кожахметова Гульсум Шабдановна — Член Комитета, член Совета директоров;

3.Дулатбеков Нурлан Орынбасарович — Член Комитета, член Совета директоров, Председатель Правления-Ректор

Комитет по аудиту:

1. Бексултанов Кудайберген Бексултанович — Председатель Комитета, независимый директор;
2. Бекбергенов Нурлан Аджимуратович — Член Комитета, независимый директор;
3. Тойбаев Амангельды Сагынбаевич — Член Комитета, член Совета директоров

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

1. Бекбергенов Нурлан Аджимуратович — Председатель Комитета, независимый директор;
2. Бексултанов Кудайберген Бексултанович — Член Комитета, независимый директор;
3. Кожахметова Гульсум Шабдановна — Член Комитета, член Совета директоров
4. рассмотрены и утверждены рекомендации Службы внутреннего аудита по результатам мониторинга и контроля за административными расходами НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», в том числе по порядку оплаты труда и премирования.
5. Единственному акционеру рекомендовано расширить уставную деятельность НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».
6. Из Положения о корпоративном секретаре НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», утвержденного на заседании Совета директоров 06.08.2020 г. (Протокол № 1) исключен п.40.
7. Досрочно прекращены полномочия члена Службы внутреннего аудита Абишевой Т.Ю. с 1 декабря 2020 года

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» от 23 декабря 2020 года (Протокол № 6)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Учетной политики НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова
2. 2. Об утверждении Стратегического плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2025 годы
3. Об утверждении ежегодного уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы в части 2021 года
4. О внесении изменений в Организационную структуру Общества
5. О замещении вакантной должности члена Службы внутреннего аудита

Приняты следующие основные решения:

1. Утверждена Учетная политика НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
2. Утвержден Стратегический план развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2025 годы
3. Утверждено ежегодное уточнение Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы (идентификатор 14-990540002444-2020-004) в части 2021 года
4. Утверждена Организационная структура НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в новой редакции.
5. Исполнение обязанностей члена Службы внутреннего аудита до его назначения возложены на руководителя Службы внутреннего аудита Перова А.М. и специалиста Службы внутреннего аудита Сатееву Г.Г. без освобождения от работы, определенной трудовым договором, с выплатой соответствующей надбавки.