Директорлар кеңесінің отырыстары 2020

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ

2020 жылға Директорлар кеңесінің жұмысы туралы ақпарат

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы 2020 жылғы 06 тамыздағы (№ 1 Хаттама)

1. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» директорлар Кеңесінің Төрағасын сайлау.
2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» Корпоративтік хатшысын тағайындау.
3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректорды іріктеу және тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібін бекіту туралы.
4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» Басқарма Төрағасы (ректоры) лауазымына конкурс жариялау туралы.

1. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» директорлар кеңесінің төрағасы болып Дауленов М. М. сайланды.
2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ корпоративтік хатшысы туралы ереже бекітілді.
3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» корпоративтік хатшысы болып А. С. Қыздарбекова тағайындалды, оның өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақы мөлшері анықталды.
4. Корпоративтік хатшы қызметі құрылды, оның штаты бекітілді.
5. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректорды іріктеу және тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібі туралы ереже бекітілді.
6. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» Басқарма Төрағасы - Ректоры лауазымына конкурс жарияланды.

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы 2020 жылғы 21 тамыздағы (№ 2 Хаттама)

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы - Ректоры лауазымына конкурсқа қатысуға жіберілген тұлғалар ұсынған құжаттарды қарау және жоғары оқу орнын дамыту бағдарламаларын тыңдау.
2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы ережені бекіту, Басқарманың сандық құрамын және оның мүшелерінің өкілеттік мерзімдерін айқындау туралы.
3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері (Басқарма Төрағасы - Қоғам ректоры және академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда) лауазымдарына конкурс жариялау туралы.
4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымын және штат санын бекіту туралы.
5. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы.
6. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттар классификаторын бекіту туралы.

1. Республикалық комиссия отырысында «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы - Ректоры лауазымына кандидатуралар қарауға ұсынылды.
2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы ереже бекітілді.
3. Басқарманың сандық құрамы және олардың өкілеттік мерзімі анықталды
4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері (Басқарма Төрағасы - Қоғам ректоры және академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда) лауазымдарына конкурс жарияланды.
5. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымы мен штат саны бекітілді.
6. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыс кестесі) бекітілді.
7. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттар жіктеуіші бекітілді.

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы 2020 жылғы 14 қыркүйектегі (№ 3 Хаттама)

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері лауазымына үміткер кандидаттардың құжаттарын қарау және әңгімелесу өткізу.
2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметін құру туралы.
3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.
4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректордың, Қоғам Басқармасы мүшелерінің, бас бухгалтердің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және басқарма мүшелері мен бас бухгалтерге еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау туралы.
5. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті»" КЕАҚ көрсететін ақылы қызметтер құнының прейскурантын бекіту туралы.

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор лауазымына Конкурс өткізілмеді деп танылды.
2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор лауазымына қайта конкурс жарияланды.
3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор болып Е. М. Тәжбаев сайланды.
4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор болып М. Ж. Сыздықов сайланды.
5. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ішкі аудит қызметі құрылды, ол туралы ереже бекітілді, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің сандық құрамы, өкілеттік мерзімі және еңбекақы мөлшері анықталды.
6. Ішкі аудит қызметінің басшысы болып Перов А. М., мамандар болып Абишева Т. Ю., Сатеева Г. Г. тағайындалды.
7. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ішкі аудит қызметінің 2020-2021 жылдарға арналған Жылдық аудиторлық жоспары бекітілді.
8. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері мен бас бухгалтерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы ереже бекітілді.
9. Басқарма Төрағасы-ректордың, Басқарма мүшелері мен бас бухгалтердің лауазымдық жалақыларының мөлшері айқындалды.
10. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ көрсететін ақылы қызметтер құнының прейскуранты бекітілді.

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы 2020 жылғы 7 қазандағы (№ 4 Хаттама)

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор лауазымына үміткер кандидаттармен құжаттарды қарау және әңгімелесу өткізу.
2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қызметі туралы ақпаратты айқындау және оның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы.
3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің, әкімшілік басқару персоналының лауазымдарына конкурстық орналасу қағидаларын бекіту туралы.
4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» "КЕАҚ-қа іссапар және өкілдік шығыстарын ұсыну тәртібі мен шарттары туралы ережені бекіту туралы.
5. 2020-2021 оқу жылында «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ға оқуға түскен білім алушыларға оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру туралы ережені бекіту туралы.
6. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ даму жоспарын бекіту туралы.
7. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жарғылық қызметін кеңейту туралы.

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор лауазымына Конкурс өткізілмеді деп танылды.
2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор лауазымына қайта конкурс жарияланды.
3. Қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ туралы ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі Нұсқаулық бекітілді.
4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу қағидалары бекітілді.
5. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ әкімшілік-басқару персоналы лауазымдарына конкурстық орналасу қағидалары бекітілді.
6. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ іссапар және өкілдік шығыстарын ұсыну тәртібі мен шарттары туралы ереже бекітілді.
7. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру туралы ереже бекітілді.
8. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ.2020-2024 жылдарға арналған даму жоспары бекітілді
9. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жалғыз акционеріне Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті атынан құрылтайшыға қоғамның жарғылық қызметін кеңейту туралы қолдаухатпен жүгіну ұсынылды.

 «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы 2020 жылғы 4 қарашадағы (№5 Хаттама)

1. Құжаттарды қарау және «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор лауазымына үміткер кандидаттармен әңгімелесу өткізу.
2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және олар туралы Ережелерді бекіту туралы.
3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ әкімшілік шығыстарын, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі бойынша мониторинг және бақылау нәтижелері туралы.
4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ технопаркін салу туралы.
5. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жарғылық қызметін кеңейту туралы.
6. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ корпоративтік хатшысы туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы.
7. Ішкі аудит қызметінің мүшесі Т.Ю. Абишеваның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор болып Жетпісбаева Б. А сайланды.
2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінде Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитет, аудит жөніндегі Комитет, кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитет құрылды, олар туралы ережелер бекітілді, мүшелердің сандық құрамы анықталды.
3. Комитеттердің келесі құрамы сайланды;

1. Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы-Комитет Төрағасы, Тәуелсіз директор;
2. Бекбергенов Нұрлан Әджімұратұлы -Комитет Мүшесі, Тәуелсіз директор;
3. Тойбаев Амангелді Сағынбайұлы-Комитет Мүшесі, директорлар кеңесінің мүшесі

1. Бекбергенов Нұрлан Әджімұратұлы-Комитет Төрағасы, Тәуелсіз директор;
2. Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы-Комитет Мүшесі, Тәуелсіз директор;
3. Қожахметова Гүлсім Шабданқызы -Комитет Мүшесі, директорлар кеңесінің мүшесі
4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ әкімшілік шығыстарын, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі бойынша мониторинг және бақылау нәтижелері бойынша ішкі аудит қызметінің ұсынымдары қаралды және бекітілді.
5. Жалғыз акционерге «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Жарғылық қызметін кеңейту ұсынылды.
6. 06.08.2020 ж. Директорлар кеңесінің отырысында бекітілген «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ корпоративтік хатшысы туралы ережеден (№1 хаттама) 40-т. алынып тасталды.
7. 2020 жылғы 1 желтоқсаннан бастап Ішкі аудит қызметінің мүшесі Т.Ю. Абишеваның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы 2020 жылғы 23 желтоқсандағы (№ 6 Хаттама)

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ есеп саясатын бекіту туралы
2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2025 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспарын бекіту туралы.
3. 2021 жылғы бөлігінде «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-тың 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жыл сайын нақтылауды бекіту туралы.
4. Қоғамның ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу туралы.
5. Ішкі аудит қызметі мүшесінің бос лауазымына орналасу туралы.

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ есеп саясаты бекітілді.
2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2020-2025 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспары бекітілді.
3. 2021 жылғы бөлікте «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын (сәйкестендіргіш 14-990540002444-2020-004) жыл сайын нақтылау бекітілді.
4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымы жаңа редакцияда бекітілді.
5. Ішкі аудит қызметі мүшесінің міндеттерін атқару оны тағайындағанға дейін ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перовқа және ішкі аудит қызметінің маманы Г. Г. Сатееваға еңбек шартында белгіленген жұмыстан босатылмай, тиісті үстемеақы төлеумен жүктелген.