Комитет по кадрам и вознаграждениям 2022



Информация о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2022 год

Количество заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и рассмотренных вопросов в 2022 году

Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в 2022 году проведено 7 заседаний, все заседания были проведены в очной форме.

В общей сложности  на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров было рассмотрено 13  вопросов. По ним принято 32 решения, 30 из которых являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, 2 окончательным решением, принимаемым на уровне Комитета.

 

Месяц

Дата заседания

Номер протокола

Форма заседания

1

Февраль

18.02.2022 г.

01

очное

2

Апрель

06.04.2022 г.

02

очное

3

Май

17.05.2022 г.

03

очное

4

Июнь

20.06.2022 г.

04

очное

5

Август

27.08.2022 г.

05

очное

6

Октябрь

04.10.2022 г.

06

очное

7

Декабрь

14.12.2022 г.

07

очное

 

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 18 февраля 2022 года (Протокол № 1)

       Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение проекта Положения о порядке наложения дисциплинарного взыскания на членов исполнительного органа НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению проект Положения о порядке наложения дисциплинарного взыскания на членов исполнительного органа НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

 

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 6 апреля 2022 года (Протокол № 2)

 

       Рассмотрены следующие вопросы:

1. О проведении самооценки деятельности Совета директоров, оценки деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова по итогам.

2. Обсуждение количественного состава Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова и проектов должностных инструкций ее работников.

Приняты следующие основные решения:

1. Выработаны рекомендации по проведению самооценке деятельности Совета директоров, оценке деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря за 2021 год.

2. Выработаны рекомендации по составу Антикоррупционной комплаенс-службы и должностным инструкциям ее работников.

 

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 17 мая 2022 года (Протокол № 3)

 

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение кандидатуры руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» и размера его должностного оклада.

Приняты следующие основные решения:

1. Выработаны рекомендации по кандиидатуре руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» назначить Олейника В.И., сроку его полномочий и размеру должностного оклада.

 

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 20 июня 2022 года (Протокол № 4)

 

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский  университет  имени академика Е.А. Букетова».

2. Предварительное рассмотрение результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, оценки деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова по итогам работы за 2021 год и проекта Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

3. Обсуждение вопросов премирования Председателя Правления-Ректора, членов Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 2021 год.

Приняты следующие основные решения:

1. Выработаны рекомендации по внесению изменений в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

2. Одобрены и рекомендованы к утверждению проекты карт KPI c фактическими значениями членов Правления, Председателя Правления-Ректора и Корпоративного секретаря.

3. Выработаны рекомендации по утверждению результатов оценки деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

4. Одобрен и рекомендован к утверждению проект Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

5. Выработаны рекомендации по премированию членов Правления и Корпоративного секретаря.

 

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 27 августа 2022 года (Протокол № 5)

 

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение проектов KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления в новой редакции.

2. Об изменении количественного состава членов Правления Общества.

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрены и рекомендованы к утверждению проекты KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления на 2022 год в новой редакции.

2. Выработаны рекомендации по увеличению количественного состава Правления и проведению конкурса на занятие вакантной должности члена Правления.

 

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 4 октября 2022 года (Протокол № 6)

 

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами, претендующими на должность члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Приняты следующие основные решения:

1. Выработаны рекомендации по кандидатурам участников конкурса на должность члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

2. Выработаны рекомендации по условиям труда и вознаграждению  члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности Общества.

 

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 14 декабря 2022 года (Протокол № 7)

 

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение отчета Правления о выполнении рекомендаций Совета директоров по результатам оценки деятельности Правления за 2021 год.

2. Предварительное рассмотрение Отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2022 год.

3. Утверждение Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2023 год.

Приняты следующие основные решения:

1. Рассмотрен и принят к сведению отчет Правления о выполнении рекомендаций Совета директоров по результатам оценки деятельности Правления за 2021 год.

2. Выработаны рекомендации для Правления в части работы над реализацией рекомендаций Совета директоров по результатам оценки деятельности Правления за 2021 год.

3. Одобрен и рекомендован к рассмотрению проект Отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2022 год.

4. Утвержден План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2023 год.

 


14.12.2022 г.

№ и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 7 от 14.12.2022 года, очное

Кумысбеков Айбек Кумысбекович

Бексултанов Кудайберген Бексултанович

 

 

11. Рассмотрение отчета Правления о выполнении рекомендаций Совета директоров по результатам оценки деятельности Правления за 2021 год

(Докладчик – член Правления проректор по научной работе Тажбаев Е.М..)

2. Предварительное рассмотрение Отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2022 год

(Докладчик – Председатель Комитета по аудиту Кумысбеков А.К.)

3. Утверждение Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2023 год

(Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

 

Приглашенные лица: член Правления, проректор по научной работе Тажбаев Е.М..


04.10.2022 г.

ЗАСЕДАНИЕ

КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ от 04.10.2022 года, Протокол № 6

№ и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 6 от 04.10.2022 года, очное

Бекбергенов Нурлан Аджимуратович

Бексултанов Кудайберген Бексултанович

В работе Комитета по кадрам и вознаграждениям принял участие председатель Комитета по аудиту, независимый директор Кумысбеков А.К.

 

 

1. Предварительное рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами, претендующими на должность члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

(Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

 

Приглашенные лица: руководитель Управления персоналом Төлеубеков А.Т.

 


27.08.2022 г.

№ и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 5 от 27.08.2022 года, очное

Бекбергенов Нурлан Аджимуратович

Бексултанов Кудайберген Бексултанович

В работе Комитета по кадрам и вознаграждениям принял участие председатель Комитета по аудиту, независимый директор Кумысбеков А.К.

 

 

1. Предварительное рассмотрение проектов KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления в новой редакции

(Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Жетписбаева Б.А.)

2. Об изменении количественного состава членов Правления Общества

(Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Жетписбаева Б.А.)

 

Приглашенные лица: член Правления, проректор по стратегическому развитию Жетписбаева Б.А., финансовый директор Бекмагамбетова К.М.


20.06.2022 г.

№ и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 4 от 20.06.2022 года, очное

Бекбергенов Нурлан Аджимуратович

Бексултанов Кудайберген Бексултанович

В работе Комитета по кадрам и вознаграждениям принял участие председатель Комитета по аудиту, независимый директор Кумысбеков А.К.

 

 

1. О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский  университет  имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчики – главный бухгалтер Жакупова Р.О.)

2. Предварительное рассмотрение результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, оценки деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова по итогам работы за 2021 год и проекта Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

(Докладчики –Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

3. Обсуждение вопросов премирования Председателя Правления-Ректора, членов Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 2021 год

 

Приглашенные лица: главный бухгалтер Жакупова Р.О., заместитель главного бухгалтера Оспанова А.М.


17.05.2022 г.

№ и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 3 от 17.05.2022 года, очное

Бекбергенов Нурлан Аджимуратович

 

Бексултанов Кудайберген Бексултанович

1. Обсуждение кандидатуры руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» и размера его должностного оклада

(Докладчик – руководитель Управления персоналом Төлеубеков А.Т.)

 

Приглашенные лица: руководитель Управления персоналом Төлеубеков А.Т.


06.04.2022 г.

ЗАСЕДАНИЕ

КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

от 06.04.2022 года, Протокол № 2

 

№ и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 2 от 06.04.2022 года, очное

Бекбергенов Нурлан Аджимуратович

Бексултанов Кудайберген Бексултанович;

 

 

 

 

 

 

 

 

1. О проведении самооценки деятельности Совета директоров, оценки деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова по итогам работы за 2021 год.

(Докладчик – председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор Бекбергенов Н.А.)

2. Обсуждение количественного состава Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова и проектов должностных инструкций ее работников.

(Докладчик – руководитель Управления персоналом Төлеубеков А.Т.)

 

 

 

Приглашенные лица: начальник Управления персоналом Төлеубеков А.Т.


18.02.2022 г.

ЗАСЕДАНИЕ

КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

от 18.02.2022 года, Протокол № 1

 

№ и дата Протокола, форма заседания

Члены Комитета, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол № 1 от 18.02.2022 года, очное

Бекбергенов Нурлан Аджимуратович

Бексултанов Кудайберген Бексултанович;

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обсуждение проекта Положения о порядке наложения дисциплинарного взыскания на членов исполнительного органа НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

(Докладчик –  начальник Управления персоналом Төлеубеков А.Т.)

 

https://science.karsu.uz/files/journals/4/articles/1269/62944e491ae66.html http://publications.lnu.edu.ua/journals/files/journals/1/articles/1371/submission/original/1371-2175-3-SM.html http://tpfk.ru/files/journals/1/articles/221/6291a23e1d36d.html https://uacd.uz/files/journals/1/articles/12/6294507f77107.html https://jrnls.ivet.edu.ua/files/journals/1/articles/747/6294511129235.html https://www.nzgajournal.org.nz/files/journals/1/articles/3612/629453d14bc51.html https://sebhau.edu.ly/journal/files/journals/6/articles/1915/6294556436aa8.html http://www.vjph.vn/files/journals/1/articles/679/submission/original/679-1219-4-SM.html http://uha.dp.ua/files/journals/1/articles/136/submission/136-1-264-1-2-20220530.html http://www.polsci-law.buu.ac.th/qa/-/situs-judi-online/index.htmlhttps://stce.nuce.edu.vn/files/journals/5/articles/2316/submission/2316-50-9628-1-2-20220530.html https://online.cput.ac.za/files/journals/6/articles/98/submission/98-61-102-1-2-20220530.html https://journal.tvu.edu.vn/files/journals/1/articles/889/submission/889-1-2966-1-2-20220530.html http://journal.ussh.vnu.edu.vn/files/journals/2/articles/994/submission/original/994-1162-3-SM.html http://jstic.ptit.edu.vn/files/journals/1/articles/561/submission/561-1-2183-1-2-20220530.html https://jcsce.vnu.edu.vn/files/journals/1/articles/377/submission/377-1-1835-1-2-20220530.html http://jst.ntt.edu.vn/files/journals/2/articles/298/submission/298-13-836-1-2-20220530.htmlhttps://stce.nuce.edu.vn/files/journals/5/articles/2320/submission/2320-50-9630-1-2-20220530.htmlhttps://vjde.vn/files/journals/1/articles/336/submission/336-1-361-1-2-20220530.htmlhttps://ictmag.vn/files/journals/9/articles/1039/submission/1039-62-5583-1-2-20220530.html http://e-majallah.ftu.ac.th/files/journals/4/articles/308/submission/original/308-597-7-SM.htmlhttps://huso-journal.sskru.ac.th/files/journals/3/articles/241/submission/241-25-1468-1-2-20220530.htmlhttps://www.econa.org.ua/files/journals/1/articles/2048/submission/original/2048-6565658006-3-SM.htmlhttps://stce.huce.edu.vn/files/journals/5/articles/2327/submission/2327-50-9730-1-2-20220530.htmlhttps://fass.dp.ua/files/journals/1/articles/117/submission/117-1-219-1-2-20220530.htmlhttps://eung.nung.edu.ua/files/journals/1/articles/384/629476a0bbaf8.htmlhttps://www.itit58.ru/files/journals/1/articles/430/62947777030a3.htmlhttp://ojs.kmutnb.ac.th/files/journals/6/articles/6117/submission/original/6117-16335-3-SM.htmlhttps://ruhm.es/files/journals/1/articles/856/629478a6f1206.htmlhttps://vjog.vn/files/journals/1/articles/1372/submission/1372-1-3113-1-2-20220530.htmlhttps://sci.chandra.ac.th/journal/files/journals/2/articles/40/submission/40-13-73-1-2-20220530.html http://journalgrad.ssru.ac.th/files/journals/16/articles/2760/submission/original/2760-5446-3-SM.htmlhttp://www.graduate.dusit.ac.th/journal/files/journals/1/articles/1148/submission/1148-1-3106-1-2-20220530.htmlhttps://recifaqui.faqui.edu.br/-/slot-online/http://jifactor.org/-/slot-online/https://fast5.ksu.kz/https://ojs.mbuslc.ac.th/files/journals/1/articles/81/6295c8606a892.html http://revista.irdcivil.com.br/files/journals/1/articles/20/6295d2df159f5.htmlhttps://jwt.su/files/journals/1/articles/1175/submission/1175-1-2833-1-2-20220531.htmlhttps://www.sjunijournals.ge/files/journals/3/articles/62/submission/62-25-111-1-2-20220531.htmlhttps://escsvfu.ru/files/journals/1/articles/24/6295d5cd02ee1.htmlhttps://altaisticsvfu.ru/files/journals/1/articles/52/6295d9a9f1fec.htmlhttps://uprav-uchet.ru/files/journals/1/articles/2157/6295dd81b85a8.htmlhttps://eras.mundis.pt/files/journals/1/articles/197/6295de5b23e69.htmlhttps://ref.ue.poznan.pl/files/journals/2/articles/147/6295df41adf95.htmlhttps://sociedadcientifica.org.py/files/journals/1/articles/247/6295e2c888b7e.html