Комитет по кадрам и вознаграждениям 2022

Количество заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и рассмотренных вопросов в 2022 году

Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в 2022 году проведено 7 заседаний, все заседания были проведены в очной форме.

В общей сложности  на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров было рассмотрено 13  вопросов. По ним принято 32 решения, 30 из которых являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, 2 окончательным решением, принимаемым на уровне Комитета.

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 18 февраля 2022 года (Протокол № 1)

       Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение проекта Положения о порядке наложения дисциплинарного взыскания на членов исполнительного органа НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению проект Положения о порядке наложения дисциплинарного взыскания на членов исполнительного органа НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 6 апреля 2022 года (Протокол № 2)

       Рассмотрены следующие вопросы:

1. О проведении самооценки деятельности Совета директоров, оценки деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова по итогам.

2. Обсуждение количественного состава Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова и проектов должностных инструкций ее работников.

Приняты следующие основные решения:

1. Выработаны рекомендации по проведению самооценке деятельности Совета директоров, оценке деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря за 2021 год.

2. Выработаны рекомендации по составу Антикоррупционной комплаенс-службы и должностным инструкциям ее работников.

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 17 мая 2022 года (Протокол № 3)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение кандидатуры руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» и размера его должностного оклада.

Приняты следующие основные решения:

1. Выработаны рекомендации по кандиидатуре руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» назначить Олейника В.И., сроку его полномочий и размеру должностного оклада.

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 20 июня 2022 года (Протокол № 4)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский  университет  имени академика Е.А. Букетова».

2. Предварительное рассмотрение результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, оценки деятельности Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова по итогам работы за 2021 год и проекта Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

3. Обсуждение вопросов премирования Председателя Правления-Ректора, членов Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 2021 год.

Приняты следующие основные решения:

1. Выработаны рекомендации по внесению изменений в Положение о порядке и условиях предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

2. Одобрены и рекомендованы к утверждению проекты карт KPI c фактическими значениями членов Правления, Председателя Правления-Ректора и Корпоративного секретаря.

3. Выработаны рекомендации по утверждению результатов оценки деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

4. Одобрен и рекомендован к утверждению проект Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

5. Выработаны рекомендации по премированию членов Правления и Корпоративного секретаря.

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 27 августа 2022 года (Протокол № 5)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение проектов KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления в новой редакции.

2. Об изменении количественного состава членов Правления Общества.

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрены и рекомендованы к утверждению проекты KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления на 2022 год в новой редакции.

2. Выработаны рекомендации по увеличению количественного состава Правления и проведению конкурса на занятие вакантной должности члена Правления.

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 4 октября 2022 года (Протокол № 6)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами, претендующими на должность члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Приняты следующие основные решения:

1. Выработаны рекомендации по кандидатурам участников конкурса на должность члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

2. Выработаны рекомендации по условиям труда и вознаграждению  члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности Общества.

Очное заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров от 14 декабря 2022 года (Протокол № 7)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение отчета Правления о выполнении рекомендаций Совета директоров по результатам оценки деятельности Правления за 2021 год.

2. Предварительное рассмотрение Отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2022 год.

3. Утверждение Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2023 год.

Приняты следующие основные решения:

1. Рассмотрен и принят к сведению отчет Правления о выполнении рекомендаций Совета директоров по результатам оценки деятельности Правления за 2021 год.

2. Выработаны рекомендации для Правления в части работы над реализацией рекомендаций Совета директоров по результатам оценки деятельности Правления за 2021 год.

3. Одобрен и рекомендован к рассмотрению проект Отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2022 год.

4. Утвержден План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2023 год.

Приглашенные лица: член Правления, проректор по научной работе Тажбаев Е.М..

ЗАСЕДАНИЕ

КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ от 04.10.2022 года, Протокол № 6

Приглашенные лица: руководитель Управления персоналом Төлеубеков А.Т.

Приглашенные лица: член Правления, проректор по стратегическому развитию Жетписбаева Б.А., финансовый директор Бекмагамбетова К.М.

Приглашенные лица: главный бухгалтер Жакупова Р.О., заместитель главного бухгалтера Оспанова А.М.

Приглашенные лица: руководитель Управления персоналом Төлеубеков А.Т.

ЗАСЕДАНИЕ

КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

от 06.04.2022 года, Протокол № 2

Приглашенные лица: начальник Управления персоналом Төлеубеков А.Т.

ЗАСЕДАНИЕ

КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

от 18.02.2022 года, Протокол № 1