Кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитет 2022

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2022 жылғы отырыстарының және қаралған мәселелердің саны

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті 2022 жылы 7 отырыс өткізді, барлық отырыстар күндізгі нысанда өткізілді.

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің отырыстарында барлығы 13 мәселе қаралды. Олар бойынша 32 шешім қабылданды, оның 30-ы Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша ұсынымдар, 2-уі Комитет деңгейінде қабылданатын түпкілікті шешім болып табылады.

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2022 жылғы 18 ақпандағы күндізгі отырысы (№ 1 Хаттама)

Келесі мәселелер қарастырылды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ атқарушы органының мүшелеріне тәртіптік жаза қолдану тәртібі туралы ереженің жобасын талқылау.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ атқарушы органының мүшелеріне тәртіптік жаза қолдану тәртібі туралы ереженің жобасы мақұлданды және бекітуге ұсынылды.

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2022 жылғы 6 сәуірдегі күндізгі отырысы (№ 2 Хаттама)

Келесі мәселелер қарастырылды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің қызметіне өзін-өзі бағалау, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы.

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің сандық құрамын және оның қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарының жобаларын талқылау.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Директорлар кеңесінің қызметін өзін-өзі бағалауды жүргізу, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының 2021 жылғы қызметін бағалау бойынша ұсынымдар әзірленді.

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің құрамы және оның қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтары бойынша ұсынымдар әзірленді.

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2022 жылғы 17 мамырдағы күндізгі отырысы (№ 3 Хаттама)

Келесі мәселелер қарастырылды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының кандидатурасын және оның лауазымдық жалақысының мөлшерін талқылау.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының кандидатурасы бойынша ұсынымдар әзірленді.

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2022 жылғы 20 маусымдағы күндізгі отырысы (№ 4 Хаттама)

Келесі мәселелер қарастырылды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Іссапар және өкілдік шығыстарды беру тәртібі мен шарттары туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы.

2. 2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің өзін-өзі бағалау, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау нәтижелерін және «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының жобасын алдын ала қарау.

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ  2021 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша  Басқарма Төрағасы-Ректорды, Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметін және Корпоративтік хатшысын марапаттау мәселелерін талқылау.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-да Іссапар және өкілдік шығыстарды ұсыну тәртібі мен шарттары туралы ережеге өзгерістер енгізу бойынша ұсынымдар әзірленді.

2. Басқарма мүшелерінің, Басқарма Төрағасы-Ректордың және Корпоративтік хатшының нақты мәндері бар KPI карталарының жобалары мақұлданды және бекітуге ұсынылды.

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау нәтижелерін бекіту бойынша ұсынымдар әзірленді.

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының жобасы мақұлданды және бекітуге ұсынылды.

5. Басқарма мүшелері мен Корпоративтік хатшыға сыйлықақы беру бойынша ұсынымдар әзірленді.

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2022 жылғы 27 тамыздағы күндізгі отырысы (№ 5 Хаттама)

Келесі мәселелер қарастырылды:

1. Басқарма Төрағасы-Ректордың және Басқарма мүшелерінің KPI жобаларын жаңа редакцияда алдын ала қарау.

2. Қоғамның Басқарма мүшелерінің сандық құрамын өзгерту туралы.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Басқарма Төрағасы-Ректордың және Басқарма мүшелерінің 2022 жылға арналған KPI жобалары жаңа редакцияда мақұлданды және бекітуге ұсынылды.

2. Басқарманың сандық құрамын ұлғайту және Басқарма мүшесінің бос лауазымына орналасуға конкурс өткізу бойынша ұсынымдар әзірленді.

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2022 жылғы 4 қазандағы күндізгі отырысы (№ 6 Хаттама)

Келесі мәселелер қарастырылды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, әкімшілік-шаруашылық қызмет жөніндегі проректоры лауазымына үміткер кандидаттармен құжаттарды алдын ала қарау және әңгімелесу өткізу.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, әкімшілік-шаруашылық қызмет жөніндегі проректоры лауазымына конкурсқа қатысушылардың кандидатуралары бойынша ұсынымдар әзірленді.

2. Қоғамның әкімшілік-шаруашылық қызметі жөніндегі Басқарма мүшесінің, проректордың еңбек жағдайлары мен сыйақысы бойынша ұсынымдар әзірленді.

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2022 жылғы 14 желтоқсандағы күндізгі отырысы (№ 7 Хаттама)

Келесі мәселелер қарастырылды:

1. Басқарманың 2021 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі ұсынымдарының орындалуы туралы басқарманың есебін қарау.

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті»КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2022 жылғы жұмысы туралы Есебін алдын ала қарау.

3. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Басқарманың 2021 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі ұсынымдарының орындалуы туралы есебі қаралды және назарға алынды.

2. Басқарманың 2021 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесінің ұсынымдарын іске асыру бойынша жұмыс бөлігінде Басқарма үшін ұсынымдар әзірленді.

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2022 жылғы жұмысы туралы есеп жобасы мақұлданды және қарауға ұсынылды.

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді.

Шақырылған тұлғалар: Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор

Е.М. Тәжбаев.

КАДРЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ОТЫРЫСЫ

04.10.2022 жылғы, № 6 Хаттама

Шақырылған тұлғалар: персоналды басқару басшысы А.Т. Төлеубеков

Шақырылған тұлғалар: Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А.Жетпісбаева, қаржы директоры К.М.Бекмағамбетова

Шақырылған тұлғалар: бас бухгалтер Р. О. Жакупова, бас бухгалтердің орынбасары А. М. Оспанова

Шақырылған тұлғалар: қызметкерлерді басқару басшысы А.Т.Төлеубеков

КАДРЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ

 ОТЫРЫСЫ

 06.04.2022 жылғы, Хаттама № 2

Шақырылған тұлғалар: қызметкерлерді басқару басшысы А.Т.Төлеубеков

КАДРЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ

 ОТЫРЫСЫ

 18.02.2022 жылғы, Хаттама № 1