Аудит жөніндегі комитеті 2021

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі Комитетінің 2021 жылғы жұмысы туралы ақпарат

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитет отырыстарының және 2021 жылы қаралған мәселелердің саны

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті 2021 жылы 6 отырыс өткізді, барлық отырыстар күндізгі нысанда өткізілді.

Жалпы алғанда Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің отырыстарында 20 мәселе қаралды. Олар бойынша 47 шешім қабылданды, олардың 44-і Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша ұсынымдар, 3-і Комитет деңгейінде қабылданатын түпкілікті шешімдер болып табылады.

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2021 жылғы 15 қаңтардағы күндізгі отырысы (№1 Хаттама)

Келесі мәселелер қаралды:

1. 2020 жылға арналған қаржылық есептіліктің аудитін және «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ арнайы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы

2. Ішкі аудит қызметінің 2020 жылдың 4 тоқсанына жүргізілген тексерулердің нәтижелері бойынша есебін алдын ала қарау.

3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ салықтық есепке алу саясатының жобасын талқылау.

4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ баспасы мен қоғамдық тамақтандыру комбинатының қаржылық тиімділігі туралы.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1.Қоғамның 2020 жылғы қаржылық есептілігіне аудит және Қоғамның арнайы аудитін жүргізу бойынша қызметтерді сатып алу нәтижелері мақұлданды. Аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу құнын айқындау жөнінде ұсынымдар әзірленді.

2. Ішкі аудит қызметінің 2020 жылдың 4 тоқсанына жүргізілген тексерулердің нәтижелері бойынша есебі мақұлданды

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ салықтық есепке алу саясатының жобасы мақұлданды.

4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ баспасы мен қоғамдық тамақтандыру комбинатының қаржылық тиімділігі туралы ақпарат назарға алынды.

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2021 жылғы 09 сәуірдегі күндізгі отырысы (№2 Хаттама)

Келесі мәселелер қаралды:

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-тың 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін және Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу жөніндегі ұсыныстарын алдын ала келісу

2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректордың, Басқарма мүшелері мен бас бухгалтерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы Ережеге Басқарма мүшелері мен толықтырулардың қызметін бағалау нәтижелері бойынша сыйлықақы мөлшерін есептеу әдістемесін талқылау

3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ -қа іссапар және өкілдік шығыстарды ұсыну тәртібі мен шарттары туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

4. Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған есебінің жобасын талқылау

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020 жылға арналған жылдық аудиттелген қаржылық есептілігі келісіліп, алдын ала бекітуге ұсынылды.

2. Қоғамның 2020 жылғы кірісін бөлу тәртібі бойынша ұсынымдар әзірленді.

3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректордың, Басқарма мүшелері мен бас бухгалтерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы Ережеге Басқарма мүшелері мен толықтырулардың қызметін бағалау нәтижелері бойынша сыйлықақы мөлшерін есептеу әдістемесінің жобасы әзірленді және мақұлданды.

4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ іссапар және өкілдік шығыстарды ұсыну тәртібі мен шарттары туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасы бойынша қосымша консультациялар өткізу бойынша тапсырмалар берілді

5. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2020 жылға арналған есебінің жобасы мақұлданды.

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2021 жылғы 19 мамырдағы күндізгі отырысы (№3 Хаттама)

Келесі мәселелер қаралды:

1. Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 1-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебін алдын ала қарау

2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-қа іссапар және өкілдік шығыстарды ұсыну тәртібі мен шарттары туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ қаржылық тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігі туралы

4. 2020 жылдың қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің жұмысын бағалау нәтижелерін алдын ала қарау. Сыйлықақы сұрақтары.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Ішкі аудит қызметінің 2021 жылдың 1 тоқсанына жүргізілген тексерулердің нәтижелері бойынша есебі мақұлданды, бекітуге ұсынылды.

2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ға іссапар және өкілдік шығыстарды ұсыну тәртібі мен шарттары туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасы мақұлданды

3. Қоғамда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін құру және оның тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету бойынша ұсынымдар әзірленді.

4. Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы жұмысын бағалау нәтижелері алдын ала қаралды, сыйлықақы беру бойынша ұсынымдар әзірленді.

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2021 жылғы 10 қыркүйектегі күндізгі отырысы (№4 Хаттама)

Келесі мәселелер қаралды:

1. Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебін алдын ала қарау.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы жүргізілген тексерулердің нәтижелері бойынша есебі мақұлданды, бекітуге ұсынылды.

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2021 жылғы 19 қазандағы күндізгі отырысы (№5 Хаттама)

Келесі мәселелер қаралды:

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын келісу туралы (01.11.2021-31.12.2022 ж. кезеңіне)

2. 2021 жылға арналған «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ қаржылық есептілік аудиті және арнайы мақсаттағы аудит қызметтерін сатып алудың төлем мөлшері мен шарттарын талқылау

3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ақпараттық қауіпсіздік аудиті қызметтерін сатып алу шарттары мен төлем мөлшерін талқылау.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарының жобасы мақұлданды (01.11.2021-31.12.2022 ж. кезеңіне), бекітуге ұсынылды.

2. Қаржылық есептілік аудиті, арнайы мақсаттағы аудит, ақпараттық қауіпсіздік аудиті бойынша сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктерінің жобалары мақұлданды.

3. Директорлар кеңесіне қаржылық есептілік аудиті, қоғамның арнайы мақсаттағы аудиті және ақпараттық қауіпсіздік аудиті қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау жөнінде ұсынымдар әзірленді.

4. Аудит қызметтерін мемлекеттік сатып алуды өткізу бойынша ұсыныстар берілді.

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2021 жылғы 14 желтоқсандағы күндізгі отырысы (№6 Хаттама)

Келесі мәселелер қаралды:

1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ әкімшілік шығыстарын, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі бойынша мониторинг және бақылау нәтижелері туралы есепті талқылау

2. Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 3-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебін алдын ала қарау

3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2021 жылғы жұмысы туралы есебін алдын ала қарау

4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университет»  КЕАҚ әкімшілік шығыстарын, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі бойынша мониторинг және бақылау нәтижелері туралы есеп мақұлданды.

2. Директорлар кеңесіне «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ әкімшілік шығыстарына мониторинг және бақылау жүргізу нәтижелерін бекіту бойынша, оның ішінде еңбекақы және сыйақы төлеу тәртібі және Басқарма Төрағасы-Қоғам ректорына тапсырмалар бойынша ұсынымдар әзірленді.

3. Ішкі аудит қызметі аудит жүргізу барысында анықталған табуларды қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен келісу үшін мерзім белгіленген.

4. Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 3-тоқсандағы жылдық аудиторлық жоспардың орындалуы туралы есебі мақұлданды және бекітуге ұсынылды.

5. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2021 жылғы жұмысы туралы есептің жобасы мақұлдансын және директорлар кеңесінің отырысында қарауға ұсынылды.

6. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді.

Шақырылған тұлғалар: Ішкі аудит қызметіінің басшысы А.М.Перов, ішкі аудит қызметінің маманы Г.Г.Сатеева, қаржы дтректоры Қ.М.Бекмағамбетова , бас бухгалтер Р.О.Жакупова , Мемлекеттік сатып алу бөлімінің бастығы Т.А.Круглякова .

Шақырылған тұлғалар: Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М.Перов, Ішкі аудит қызметінің маманы Г.Г.Сатеева, қаржы директоры Қ.М.Бекмағамбетова, Ақпараттық технологиялар және коммуникациялар орталығының бастығы В.А.Карабасов.

Шақырылған тұлғалар: Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М.Перов, ішкі аудит қызметінің маманы Г.Г. Сатеева, қаржы директоры К.М.Бекмағамбетова, бас бухгалтер Р.Ө.Жакупова.,мемлекеттік сатып алу бөлімінің бастығы Т.А.Круглякова.